寶新能源: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000690          證券簡稱：寶新能源             公告編號：2023-022

                廣東寶麗華新能源股份有限公司

            關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月18日

在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《廣東寶麗華新能源股份有限公司關于召開

             （公告編號：2023-016）。本次股東大會將采用現場表

決與網絡投票表決相結合的方式，現將有關事項再次提示如下：

   一、召開會議的基本情況

次會議審議通過了關于召開2022年度股東大會的相關議案。本次股東大會會議召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

   （1）現場會議召開的日期和時間：2023年5月12日（星期五）下午14：30。

   （2）網絡投票的日期和時間：2023年5月12日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月12日的

交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月12日

上午09:15至2023年5月12日下午15:00的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式

的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或

互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方

式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日2023年5月8日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄

                                         目可以投票

        關于修訂公司《章程》及其附件《股東大會議事規則》、

                                《董

           事會議事規則》、《監事會議事規則》的議案

        關于修訂公司《關聯交易管理制度》、

                        《對外擔保管理制度》、

                《分紅管理制度》的議案

  提交本次股東大會審議的事項已經公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監事會

第九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月18日披露在《中國證券報》、

                                       《證

券時報》、

    《證券日報》、

          《》、巨潮資訊網上的第2023-008號《廣東寶麗華新

能源股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議公告》、2023-009號《廣東寶麗華新能

源股份有限公司第九屆監事會第九次會議決議公告》、2023-014號《廣東寶麗華新能源

股份有限公司2022年度報告》及其摘要、2023-015號《廣東寶麗華新能源股份有限公

司擬續聘會計師事務所的公告》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司董事、高級管理人

員2023年度薪酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司監事2023年度薪

酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司章程》、《廣東寶麗華新能源股

份有限公司股東大會議事規則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司董事會議事規則》、

《廣東寶麗華新能源股份有限公司監事會議事規則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公

司關聯交易管理制度》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司對外擔保管理制度》、《廣東

寶麗華新能源股份有限公司分紅管理制度》等。

  根據有關規定，對上述第三、四、五、八、九、十、十一項議案，公司將對中小

投資者的表決單獨計票并披露，第十一項議案，需以特別決議審議通過。同時按照有

關規定，公司獨立董事將在本次年度股東大會上作2022年度述職報告。

  三、會議登記等事項

續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權登記日收盤后所在證券營業部開具的

持股證明辦理登記手續。委托出席的代理人必須持有授權委托書。異地股東可通過信

函（郵寄原件）或電子郵件（掃描件）方式登記。通過信函或郵件方式登記的，其送

達公司時間應不晚于現場登記截止時間。

    聯系人：江卓文、羅麗萍

    電   話：(0753) 2511298、（020）83909818

    傳   真：(0753) 2511398

    郵   箱：bxnygd@sina.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互

聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳

見附件1。

  五、備查文件

董事會第九次會議決議》；

監事會第九次會議決議》。

                              廣東寶麗華新能源股份有限公司

                                      董 事 會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

         投票代碼：360690

         投票簡稱：寶新投票

見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

—15:00

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午 9∶15，結束時間為 2023 年 5 月 12 日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所

投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件 2：                  授權委托書

           委托人聲明：本人/本公司在簽署本授權委托書前已認真閱讀了《廣東寶麗華新能

        源股份有限公司關于召開 2022 年度股東大會的通知》全文及相關文件，對本次投票行

        為的原則、目的、規則等相關情況已充分了解。

          茲全權委托         先生（女士）代表本人/本公司出席廣東寶麗華新能源股份有

        限公司 2022 年度股東大會，并按照按本授權委托書指示對會議審議事項行使投票權。

          本人對本次會議審議事項的表決意見：

                                                   備注     同意   反對   棄權

提案                                               該列打勾

                        提案名稱

編碼                                               的欄目可

                                                  以投票

      關于修訂公司《章程》及其附件《股東大會議事規則》、

                              《董

         事會議事規則》、《監事會議事規則》的議案

      關于修訂公司《關聯交易管理制度》、

                      《對外擔保管理制度》、

             《分紅管理制度》的議案

          授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會會議結束。

          委托人股東賬號：                   委托人持股性質及數量：

          委托人身份證號碼/法人營業執照注冊號：

          被委托人姓名：

          被委托人身份證號：

          委托人簽字或蓋章：                  法定代表人簽字（委托人為法人的）：

          委托人聯系電話：                   委托日期：   年    月   日

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