交大昂立: 第八屆董事會第二十一次會議決議公告

 證券代碼：600530     證券簡稱：交大昂立      公告編號：臨 2023-028

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               上海交大昂立股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  ● 本次會議應表決董事 11 人（其中獨立董事 4 名），實際參加表決董事 11 人。

  ● 有董事對本次董事會第 1 項議案投反對票。本次董事會審議議案，贊成 6 票，

反對 5 票，棄權 0 票，審議通過。

  董事趙思淵女士、何俊先生、唐道清先生、獨立董事李柏齡先生、劉峰先生反對理

由為：擬聘任人選的履歷主要從事房地產評估相關業務，與上海交大昂立股份有限公司

（以下簡稱“公司”）目前產業結構和發展戰略不一致。擬聘任人選在上交所擬公開譴責

名單中，目前尚無結論，不適合表決。

  公司第八屆董事會第二十一次會議于 2023 年 5 月 10 日以通訊表決方式召開。會議

通知和材料已于會前送達各位董事。本次董事會會議應參加表決董事 11 人，實際參加

表決董事 11 人，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經董事

審議表決，通過以下議案：

  審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘

任公司總裁的公告》。

  獨立董事就本議案發表的獨立意見詳見同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于聘任公司總裁的獨立意見》。

  贊成 6 票，反對 5 票，棄權 0 票，審議通過。

  董事趙思淵女士反對的理由：擬聘任人選在交易所擬譴責名單中，尚無結論；擬聘

任人選之前在中介機構和房產公司任職，多從事房地產估價、測量工作；無健康產業任

職經歷，與交大昂立目前產業結構和發展戰略不一致。

  董事何俊先生反對的理由：昂立議案中介紹朱瑩政的簡歷是從事房地產評估相關業

務，與公司目前主營業務完全不一致，沒有公司主營業務的從業經驗，履歷單薄。且朱

瑩政同時是監事，也在此次上交所擬譴責名單中，在現階段，朱瑩政的履歷不足以勝任

公司總裁一職。

  董事唐道清先生反對的理由：擬聘任人選在交易所擬譴責名單中，此時表決不合適。

擬聘任人選多在房地產估價中介機構任職，無健康產業任職經歷。

  獨立董事李柏齡先生反對的理由：2023 年 5 月 5 日，公司收到上海證券交易所關

于擬對公司及有關責任人予以公開譴責的通知，朱瑩政先生名列其中，董事會在此情況

下審議表決聘任朱瑩政先生為公司總裁的議案是不恰當的。

  獨立董事劉峰先生反對的理由：看了朱瑩政先生的履歷，主要的工作經歷是房地產

估價、測量工作，與交大昂立目前的產業結構和大健康的定位不太一致。作為總裁，目

前的履歷有些單薄，而且交大昂立未來的發展方向似乎也不太會做房產評估等中介服務

及管理。目前接到上海交易所的擬公開譴責通知，朱瑩政先生作為監事，也被列為擬公

開譴責的名單中。建議待公開譴責的事項塵埃落定后再考慮朱瑩政先生是否合適作為總

裁人選。

 公司對上述反對理由的回復：

  朱瑩政先生履歷顯示雖主要從事房地產評估相關業務，但其為工商管理碩士，在公

司經營管理方面無論從理論和實踐上都有豐富的經驗，具備與行使上市公司高級管理人

員職權相適應的任職條件和職業素質。截止目前，朱瑩政先生不存在被中國證監會確定

為市場禁入者且尚在禁入期的情況，也未曾正式收到中國證監會和上海證券交易所的任

何處罰和懲戒。

  特此公告。

                          上海交大昂立股份有限公司董事會

                                二〇二三年五月十一日

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