熱訊：宏昌電子: 宏昌電子獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

          宏昌電子材料股份有限公司

      獨立董事關于第六屆董事會第二次會議

            相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據《公司法》、

         《證券法》以及《上市公司治理準則》、

                          《關于在上市公司建

立獨立董事制度的指導意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定，我們作為

宏昌電子材料股份有限公司的獨立董事，基于客觀、公正、獨立判斷的立場，對

公司第六屆董事會第二次會議相關議案發表如下獨立意見：

  一、關于發行股份購買資產暨關聯交易項目 2022 年度業績承諾實現情況、

減值測試情況及業績補償方案的獨立意見

  公司董事會在審議《關于發行股份購買資產暨關聯交易項目 2022 年度業績

承諾實現情況、減值測試情況及業績補償方案》事項時，遵守了公平、公正原則，

審批程序合規，沒有違反國家相關法律法規的規定，不存在損害公司和中小股東

利益的情形。

  為維護中小股東利益，同時履行《業績補償協議》等規定的業績補償義務，

同意將該議案再次提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決。

                             獨立董事（簽字）：

                          何賢波 黃穎聰 何志儒

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