渤海化學: 天津渤海化學股份有限公司關于第九屆董事會第三十八次會議決議的公告 微資訊

證券代碼：600800      證券簡稱：渤海化學      編號：臨 2023-043

(資料圖片)

               天津渤海化學股份有限公司

       關于第九屆董事會第三十八次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   天津渤海化學股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第九屆董事會

第三十八次會議于 2023 年 5 月 23 日以電話及電子郵件方式通知各位

董事，會議于 2023 年 5 月 29 日 9：00 在公司多功能會議廳召開，會

議應到董事 9 人，實到董事 9 人，公司高管人員及部分監事會成員列

席了本次會議。會議由董事長郭子敬先生主持，符合《公司法》《公

司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：

   一、關于重大資產重組業績承諾方 2022 年度業績補償方案及回

購并注銷股份相關事宜的議案

   表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 4 票。

   關聯董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關于重大資產重組業績承諾方

                            （公告號：

臨 2023-044）。

   二、關于提請股東大會授權董事會全權辦理業績補償相關事宜的

議案

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   三、關于重大資產重組發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產

減值測試報告的議案

   表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 4 票。

   關聯董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關于重大資產重組發行股份購

買資產暨關聯交易之標的資產減值測試結果的公告》（公告號：臨

   四、關于根據重大資產重組標的資產減值測試結果認定無需額外

業績補償的議案

   表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 4 票。

   關聯董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   五、關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大

會的通知》（公告號：臨 2023-046）

                    。

   議案一至議案四需提交公司股東大會審議。

   特此公告。

                        天津渤海化學股份有限公司

                                 董   事 會

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