新世界: 新世界獨立董事的事前認可和獨立意見

            上海新世界股份有限公司

(資料圖片)

           獨立董事的事前認可和獨立意見

  上海新世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）十一屆十三次董事會會議于 2023 年

司法》和《公司章程》、《關聯交易決策制度》等有關規定，作為公司的獨立董事，我

們事先了解了《關于更換公司獨立董事的議案》、《關于更換公司職工董事的議案》、

《關于調整 2023 年度日常關聯交易預計額度的議案》的相關內容，經仔細審閱，并基于

獨立董事的判斷立場，同意該等議案提交公司十一屆十三次董事會會議審議，并發表如

下獨立意見：

  一、《關于更換公司獨立董事的議案》的獨立意見

  經審議，我們認為本次更換獨立董事候選人的提名方式、提名資格、提名程序和表

決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經認真審閱公司第十一屆董事會

獨立董事候選人李建先生的個人履歷和相關資料等，我們認為該候選人具備履行上市公

司獨立董事職責的專業知識和工作經驗，符合上市公司獨立董事的任職資格，不存在被

中國證監會確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規

定的不得擔任公司獨立董事的情形。

  因此，同意《關于更換公司獨立董事的議案》，并同意將此議案提交公司 2022 年年

度股東大會審議。

  二、《關于更換公司職工董事的議案》的獨立意見

  經審議，我們認為本次更換職工董事候選人的提名方式、提名資格、提名程序和表

決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經認真審閱公司第十一屆董事會

職工董事候選人周平先生的個人履歷和相關資料等，我們認為該候選人具備履行上市公

司董事職責的專業知識和工作經驗，符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國證監

會確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得

擔任公司董事的情形。

    因此，同意《關于更換公司職工董事的議案》，并同意將此議案提交公司 2022 年年

度股東大會審議。

    三、《關于調整 2023 年度日常關聯交易預計額度的議案》的獨立意見

    上述調整 2023 年度日常關聯交易預計額度事項審批程序符合有關法律、法規和《公

司章程》等規定，關聯董事依法回避了表決，且關聯交易定價公平合理，未發現損害公

司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形，同意調整 2023 年度日常關聯

交易預計額度的事項。

    因此，同意《關于調整 2023 年度日常關聯交易預計額度的議案》。

獨立董事簽名：

姓   名      李志強            章孝棠       周    穎

                                上海新世界股份有限公司

                                     董事會

                                  二零二三年六月五日

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