軟控股份: 第八屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：002073        證券簡稱：軟控股份          公告編號：2023-033

(資料圖)

                 軟控股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議于 2023 年 6

月 27 日以郵件方式發出通知，于 2023 年 6 月 29 日上午 9 點 30 分在公司研發大樓

會議室以現場方式召開。本次會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人，

所有董事均現場出席。

  會議由公司董事長官炳政先生主持。本次會議的召開符合《公司法》《公司章

程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，會議決議合法有效。

  經與會董事表決，形成以下決議：

  鑒于公司的全資子公司軟控聯合科技有限公司（以下簡稱“聯合科技”）目前

的廠房和辦公場所均為租賃，為了穩定生產經營，增強聯合科技的資金實力，公司

擬使用自有資金對聯合科技增資人民幣10,000萬元，全部計入注冊資本。本次增資

完成后，聯合科技的注冊資本由6,000萬增加至16,000萬元，聯合科技仍為公司的全

資子公司。

  《關于對全資子公司增資的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及

《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

  表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

  根據公司戰略規劃以及經營發展的需要，聯合科技擬與諸城安邦建設有限公司

簽訂《資產轉讓協議》，擬使用自有資金人民幣8,341萬元購買位于諸城市林家村鎮

東店子村154號的土地使用權及房屋建筑物的所有權，以滿足生產經營需求。

  《關于全資子公司購買土地使用權及地上房屋建筑物的公告》詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

  表決結果：同意 7 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  特此公告。

                                    軟控股份有限公司

                                      董   事   會

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