蘇州固锝: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告

 證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2023-045

(資料圖片僅供參考)

            蘇州固锝電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次臨時

會議于2023年6月30日審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的議

案》，公司董事會決定于2023年7月18日（星期二）以現場表決和網絡投票相結合

的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的有關事項通

知如下:

  一、召開會議基本情況

部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

  （1） 現場會議時間：2023年7月18日（星期二）下午14:30

  （2） 網絡投票時間：2023年7月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統

進行網絡投票的時間為2023年7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～

至15:00的任意時間。

  （1）現場會議投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席

現場會議行使表決權。

  （2） 網絡投 票：公 司將 通過深 圳證 券交易 所交易 系統 和互聯 網投 票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出

現重復投票表決的，表決結果以第二次有效投票結果為準。

  （1）截止2023年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，因故不能出席股東大會的股

東，可以書面委托授權代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該受托

人不必是公司的股東。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項

                                         備 注

   提案

                      提 案 名 稱          該列打勾的欄

   編碼

                                       目可以投票

非累積投票提案

                                          √

           債券條件的議案

                                          √

           方案的議案

                                  √

       預案的議案

                                  √

       的論證分析報告的議案

                                  √

       募集資金使用的可行性分析報告的議案

                                  √

       即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案

                                  √

       報規劃的議案

                                  √

       規則》的議案

           向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜               √

           的議案

  以上提案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持有的有效表決權三分

之二以上通過。

  根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1

號——主板上市公司規范運作》的規定，為強化中小投資者權益，本次股東大會所

有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除上

市公司的董事、監事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外

的其他股東。

  三、會議登記等事項

 （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、

法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股

東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件

（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

 （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；

委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡、持股

憑證辦理登記。

 （3）以上有關證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時

間為準（不接受電話登記）。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出

席和參加表決。授權委托書和股東登記表內容見附件。

電子股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。

時到會場辦理登記手續，謝絕未攜帶相關證明、證件原件者出席。

  聯系人：楊朔

  地址：蘇州高新區通安鎮華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司證券部

  郵政編碼：215153

  電話：0512-66069609

  傳真：0512-68189999

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附

件。

  五、備查文件

     特此公告。

                            蘇州固锝電子股份有限公司董事會

                                 二○二三年七月三日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統投票的程序

   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                   授權委托書

  茲全權委托         先生/女士代表本單位（本人），出席蘇州固锝電子股份

有限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次

股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文

件，若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權。本授權委

托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

  表決意見如下：

                       備注         同意 反對   棄權

 提案            提案      該 列 打 勾的 欄

 編碼            名稱      目可以投票

         所有提案

非累積投

票提案

         發行可轉換公司債券條件的

         議案

         可轉換公司債券方案的議案

       可轉換公司債券預案的議案

       可轉換公司債券的論證分析

       報告的議案

       可轉換公司債券募集資金使

       用的可行性分析報告的議案

       專項報告的議案

       換公司債券攤薄即期回報與

       填補措施及相關主體承諾的

       議案

       -2025年）股東回報規劃的議

       案

          券持有人會議規則》的議案

          會全權辦理本次向不特定對

          象發行可轉換公司債券具體

          事宜的議案

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

委托人股東賬戶：

委托書有效期限：

委托日期：

受托人簽名：

受托人身份證號：

 說明：

 對上述審議事項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打鉤，三者中只能選其一，

 選擇一項以上或未選擇的，視為授權委托人對審議事項投棄權票。

 股份數乘以子議案的個數。

 公章。

附件3：

             蘇州固锝電子股份有限公司

  致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）

  本人擬親自 / 委托代理人            ，出席貴公司于2023年7月18日（星期

二）下午14：30在江蘇省蘇州市高新區通安鎮華金路200號蘇州固锝電子股份有限

公司會議室召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會。

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號碼 /

法人股東統一社會信用代碼

股東帳戶號碼

持股數量

聯系地址

聯系電話

  日期：    年    月   日           簽署：

附注：

位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

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