ST實華: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000637      證券簡稱：ST實華         公告編號：2023－060

【資料圖】

             茂名石化實華股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

 本次股東大會無否決議案、無修改議案的情況，無新議案提交表決，

不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

   一、會議召開情況

 司”）于2023年7月11在《證券時報》和巨潮資訊網刊登了《關于

 召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

                    （公告編號：2023-055）。

   （1）現場會議：2023 年 7 月 28 日（周五）14：45 時。

   （2）網絡投票時間為：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的起止日期和時間：

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止日期

和時間：2023 年 7 月 28 日 9:15—15:00 時期間的任意時間。

  本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

則和公司章程的有關規定。

  二、會議的出席情況

  通過現場和網絡投票的股東 16 人，代表股份 238,106,276 股，

占公司總股份的 45.8006 ％。

  其中：

          股東人數       代表股份數         占總股份

   現場投票        5     237,694,876 股 45.7215％

   網絡投票        11    411,400 股      0.0791％

  中小股東出席的總體情況：

  通過現場和網絡投票的中小股東 14 人，代表股份 9,910,130

股，占公司總股份的 1.9063％。

  其中：

          中小股東

            人數       代表股份數         占總股份

   現場投票    3         9,498,730 股    1.8271％

   網絡投票    11        411,400 股      0.0791％

管理人員列席會議。廣東廣信君達律師事務所律師出席本次股東大會

進行見證，并出具法律意見書。

  三、議案審議表決情況

  （一）議案的表決方式：本次股東大會對列入會議通知中的議案

采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

  （二）議案的表決結果：

立董事的議案》

  總表決情況：

  同意 237,886,976 股，占出席會議所有股東所持股份的

                              ，占出席會議

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 9,690,830 股，占出席會議的中小股東所持股份的

                              ，占出席會

議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  四、律師出具的法律意見

  綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、

出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證

券法》、

   《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、

《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

  五、備查文件

                     。

  特此公告。

              茂名石化實華股份有限公司董事會

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