科達制造: 獨立董事事先認可書

科達制造股份有限公司                 八屆二十四次董事會獨立董事事先認可書

             科達制造股份有限公司

  科達制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議

(資料圖)

將于 2023 年 8 月 14 日召開，作為公司現(xiàn)任獨立董事，我們根據(jù)《上市公司獨立

董事規(guī)則》《上市公司治理準則》的要求及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次會

議審議的《關于新增關聯(lián)方及追加預計日常關聯(lián)交易的議案》發(fā)表如下事前認可

意見：

  本次追加預計 2023 年日常關聯(lián)交易是基于新增認定關聯(lián)方以及滿足公司建

筑陶瓷機械業(yè)務和海外建材業(yè)務發(fā)展的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，對公司

業(yè)務增長和市場開拓具有積極影響，是公司合理利用資源以提高經濟效益的市場

化選擇。相關交易價格以成本加成或市場價格為基礎，遵循了公平合理的定價原

則，結算時間和方式符合公司財務政策，對公司的獨立性、財務狀況和經營成果

無不良影響。本次關聯(lián)交易合乎相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和中小股

東利益的情形。因此，同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十四次會議審議。

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科達制造股份有限公司             八屆二十四次董事會獨立董事事先認可書

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獨立董事簽字：

陳 環(huán)                             李松玉

龍建剛                             藍海林

                           二〇二三年八月十一日

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