時訊：廣汽集團: 廣汽集團第六屆董事會第23次會議決議公告

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A股代碼：601238       A股簡稱：廣汽集團        公告編號：臨2022-054H股代碼：02238        H 股簡稱：廣汽集團債券代碼: 122243      債券簡稱: 12 廣汽 02               廣州汽車集團股份有限公司           第六屆董事會第 23 次會議決議公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定，所做決議合法有效。經與會董事投票表決，審議通過如下事項：  一、審議通過了《關于廣汽乘用車 A09 項目變更的議案》。基于子公司廣汽乘用車有限公司全面混動化的戰略發展方向，同意變更 A09 項目的產品策略與產品定位，變更后項目總投資不變。  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。  二、審議通過了《關于<“十四五”發展規劃綱要（中期調整）>的議案》。  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。  三、審議通過了《關于為合營及聯營企業提供委托貸款等財務資助的議案》。同意根據部分合營及聯營企業實際情況，并在各相關股東方共同協商的基礎上，通過委托貸款等方式提供資金支持，促進合營及聯營企業的后續工作開展或改善企業經營現金流。詳細請查閱同日披露的《關于為合營及聯營企業提供委托貸款等財務資助的公告》。  因公司董事、副總經理存在兼任上述企業董事的情形，本次事項屬于上交所上市規則下的關聯交易事項；本議案尚需提交股東大會審議批準。  因陳茂善董事兼任受資助企業董事，回避本議案的表決；經其他非關聯董事表決：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。  四、審議通過了《關于修訂<廣州汽車集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則>的議案》。  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。  五、審議通過了《關于執行委員會委員任免的議案》。同意陳漢君先生因到齡退休，不再任公司執行委員會委員。  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。  六、審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，同意于心 1604 會議室召開 2022 年第二次臨時股東大會，并授權一名董事或董事會秘書擬定并刊發股東大會通知（股東大會通知將另行發出）。  審議結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。  特此公告。                           廣州汽車集團股份有限公司董事會

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