天天熱點！嘉澤新能: 寧夏嘉澤新能源股份有限公司獨立董事意見

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  寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”                       ）三屆十四次董事會會議于 2022 年 9 月 25 日召開。作為公司的獨立董事，根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》等的有關規定，基于獨立判斷的立場，現就相關事項發表如下獨立意見：  一、關于對公司2020年限制性股票回購價格進行調整的意見  經審核，我們認為：董事會對公司2020年限制性股票回購價格進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規范性文件和《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》中相關調整事項的規定。本次調整在公司2020年第四次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整的程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意董事會調整公司2020年限制性股票回購價格為1.435元/股。  二、關于回購注銷公司部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的意見  經審核，我們認為：根據《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，已授予的1名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進行回購注銷，符合相關法律法規的規定。公司根據2021年度利潤分配方案調整回購價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》              《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，我們同意本次回購注銷事項。  三、關于對續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司  我們認為：經我們事前了解認可，信永中和具有證券、期貨相關業務許可證書與業務資格，具備較強的專業能力和豐富的從業經驗，能夠嚴格依據現行監管規則履行審計職責，并按照約定準時、保質的完成公司審計工作。經公司董事會審計委員會提議，我們同意續聘信永中和為公司 2022 年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該等議案提交公司股東大會審議。  四、關于對公司為全資子公司新增2022年度擔保額度的意見  我們認為：按照法律法規、《公司章程》和相關制度規定，公司為全資子公司雞東縣嘉益風能原動設備制造有限公司、雞東縣嘉元風能原動設備制造有限公司和柳州嘉澤新能源有限公司新增授信額度提供擔保履行了必要的審議程序；公司為全資子公司提供擔保是其業務發展的切實需要，公司對其具有絕對控制權，擔保風險可控；公司為其提供擔保不會損害公司及股東的利益。我們同意該事項，同意將該事項提交公司股東大會審議。               寧夏嘉澤新能源股份有限公司               獨立董事：張文亮 宗文龍      柳向陽                 二 O 二二年九月二十七日

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標簽： 獨立董事 股份有限公司