全球今日訊！邦彥技術: 邦彥技術股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

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證券代碼：688132    證券簡稱：邦彥技術       公告編號：2022-001          邦彥技術股份有限公司        第三屆董事會第五次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、董事會會議召開情況  邦彥技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于 2022年 9 月 27 日采用現場結合通訊的方式召開。本次會議通知及相關材料已于 2022年 9 月 22 日以郵件的方式送達公司全體董事。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議由董事長祝國勝主持，本次會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。  二、董事會會議審議情況   經全體董事表決，形成決議如下：   （一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》   經審議，董事會認為公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預先已投入的自籌資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等規定，內容及程序合法合規。因此，董事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《邦彥技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》(公告編號：2022-003)。  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。                          邦彥技術股份有限公司董事會

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