全球信息:凱龍股份: 關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

證券代碼：002783          證券簡稱：凱龍股份       公告編號：2022-065

               湖北凱龍化工集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內容提示：

   ? 征集委托投票權的起止時間：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日

（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）

   ? 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

   ? 征集人未持有公司股票

   按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公

司股權激勵管理辦法》

         （以下簡稱“管理辦法”）、

                     《公開征集上市公司股東權利管

理暫行規定》

     （以下簡稱“暫行規定”）的有關規定，并按照湖北凱龍化工集團股

份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事劉捷作為征集

人，就公司擬于 2022 年 10 月 27 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會審議的公

司 2021 年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

   一、征集人聲明

   本人劉捷作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定及其他獨立董事的委托，

就公司 2022 年第二次臨時股東大會審議的公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關

議案公開征集股東委托投票權。本人不存在中國證監會《暫行規定》第三條規定

的不得作為征集人公開征集投票權的情形，并承諾在征集日至行權日期間持續符

合作為征集人的條件。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票

權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

   本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立

董事的職責，所發布信息未有虛假記載、誤導性陳述。征集人本次征集委托投票

權已獲得公司其他獨立董事同意，本公告的履行不會違反法律法規、

                             《公司章程》

或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

  二、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

  （一）征集人的基本情況

  劉捷先生，中國國籍，無境外永久居留權，1957 年出生。北京理工大學計

算機科學與工程系學士、日本早稻田大學金融工程學碩士、日本東京都立大學經

濟學博士研修生、北京大學法學博士。1993 年作為深圳市政府招聘回國特殊人

才，從日本早稻田大學、東京都立大學留學歸國，曾經在深交所工作，歷任辦公

室副主任、北京中心副主任、會員管理部副總監、西北中心主任、上市推廣部副

總監、深交所西北地區首席代表，其間曾在福建省證券管理辦公室掛職，并兼任

過西安高新技術產業開發區主任特聘助理（掛職）。曾任深圳市管理咨詢行業協

會副會長，深圳市羅湖區政協常委，羅湖區人大常委、民進中央經濟委員會委員。

現任北京理工大學教育基金會理事、北理工珠海學院會計與金融學院教授、智能

投資研究所所長，北京理工大學粵港澳校友會副會長、深圳市羅湖區人大代表。

罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、持股 5%以上股東、實際

控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與本次征集表決權涉及的提案之

間不存在任何利害關系。

  （二）征集人對表決事項的表決意見及理由

  作為公司獨立董事，劉捷先生出席了公司于 2021 年 8 月 19 日召開的第八屆

董事會第六次會議和 2022 年 9 月 20 日召開的第八屆董事會第十六次會議，對提

交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議的關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃

相關議案均投了同意票，并對公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事項，發表

了同意的獨立意見。

  征集人劉捷先生認為公司實施本次限制性股票激勵計劃有利于進一步完善

公司治理結構，健全公司長效激勵機制，提高公司管理效率與水平，有利于公司

的持續發展，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。公司本次限制性

股票激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規和規范性文件所規定的成為限

制性股票激勵對象的條件。

  三、公司基本情況及本次征集事項

  （一）公司基本情況

  公司名稱： 湖北凱龍化工集團股份有限公司

  股票簡稱：凱龍股份

  股票代碼：002783

  法定代表人：邵興祥

  董事會秘書：孫潔

  公司聯系地址：湖北省荊門市東寶區泉口路 20 號

  郵政編碼：448001

  聯系電話：0724－2309237

  傳真：0724－2309615

  互聯網地址： http://www.hbklgroup.cn

  電子信箱：zbb@hbklgroup.cn

  （二）征集事項

  由征集人針對公司 2022 年第二次臨時股東大會擬審議的以下議案向公司全

體股東征集委托投票權：

 提案編碼                         提案名稱

           《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的

           議案》

           《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃有關

           事宜的議案》

    關于本次股東大會召開的具體情況，內容詳見本公告同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凱龍化工集團股份有限公司關于召開 2022

年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-064）。

    四、征集方案

    （一）征集對象

    截至 2022 年 10 月 20 日下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

    （二）征集時間

    自 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午

    （三）征集方式

    采用公開方式在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票

權征集行動。

    （四）征集程序和步驟

逐項填寫公司獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董

事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件。

    （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法人代

表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提供

的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

  （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托

書原件、股東賬戶卡復印件；

  （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公

證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權委托書不需要公證。

書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式按本公告指定地址送達，

并來電確認；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以指定收件人簽收時間為

準，逾期送達的，視為無效。

  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  地址：湖北省荊門市東寶區泉口路 20 號

  收件人：余平

  郵政編碼：448001

  電話：0724－2309237

  傳真：0724－2309615

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系

人，并在顯著位置標明“獨立董事征集委托投票權授權委托書”。

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委

托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容

不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以

最后收到的授權委托書為有效。

  （七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會議，但對征集事項無投票權。

  （八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法

處理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授

權委托自動失效；

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則

征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托

無效。

  （九）由于征集委托投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股

東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上

的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或

股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托

書和相關證明文件均被確認為有效。

                           征集人：劉捷

  附件：湖北凱龍化工集團股份有限公司獨立董事公開征集投票權授權委托書

附件:          湖北凱龍化工集團股份有限公司

           獨立董事公開征集投票權授權委托書

  本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權制作并公告的《湖北凱龍化工集團股份有限公司關于獨立

董事公開征集委托投票權的公告》以及《湖北凱龍化工集團股份有限公司關于召

開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集委托投票

權等相關情況已充分了解。

  在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權公

告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內

容進行修改。

  本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托湖北凱龍化工集團股份有限公司

獨立董事劉捷先生作為本人/本公司的代理人出席湖北凱龍化工集團股份有限公

司 2022 年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行

使表決權。

提案編碼              提案名稱               同意   反對   棄權

        《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂

               稿）>及其摘要的議案》

        《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管

             理辦法（修訂稿）>的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年限

           制性股票激勵計劃有關事宜的議案》

  注：委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準。委托人對

上述議案選擇同意、反對或棄權并在相應表格內“√”，三者只能選其一，選擇一項以上或

未選擇的，視為委托人對議案投棄權票。

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號碼或營業執照號碼：

  委托股東證券賬戶號：

  委托股東持股數：

  簽署日期：

  本項授權的有效期限：自簽署日至 2022 年第二次臨時股東大會結束。

查看原文公告

標簽： 公開征集 獨立董事 凱龍股份