每日熱訊!天澤信息: 關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300209            證券簡稱：天澤信息              公告編號：2022-073

                天澤信息產業股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天澤信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）決定于 2022

年 10 月 31 日（星期一）下午 14:50 召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，審

議公司第五屆董事會 2022 年第七次臨時會議、第五屆監事會 2022 年第五次臨時

會議提交的相關提案，現將會議有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

議案》。

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《天澤信息產業股份有限公司章

程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

   （1）現場會議召開時間為：2022 年 10 月 31 日下午 14：50

   （2）網絡投票時間為：2022 年 10 月 31 日

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票

的具體時間為：2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至

下午 15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會

議；

  （2）網絡投票：本次大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司

股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所

的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投

票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩

種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯

網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于 2022 年 10 月 24 日下午 15：00 收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的公司全體普通股股

東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣見附件 2）。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  （4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他相關人員。

  二、會議審議事項

  （一）審議議案

               表 1 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

 提案編碼                提案名稱             （該列打勾的欄

                                      目可以投票）

非累積投票提案

累積投票提案      以下均采用等額選舉

            《關于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨

            立董事的議案》

            《關于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立

            董事的議案》

            《關于監事會提前換屆選舉暨選舉第六屆監事會非職

            工代表監事的議案》

  （二）以上提案已經公司 2022 年 10 月 14 日召開的第五屆董事會 2022 年第

七次臨時會議、第五屆監事會 2022 年第五次臨時會議審議通過，具體內容詳見

  （三）提案 3、4、5 采用累積投票方式選舉董事或非職工代表監事，即非獨

立董事 4 人、獨立董事 3 人、非職工代表監事 2 人。獨立董事、非獨立董事和非

職工代表監事的表決分別進行，逐項表決，其中獨立董事候選人的任職資格和獨

立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。股東所擁

有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的

選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超

過其擁有的選舉票數。

  （四）以上提案將對單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東進行單

獨計票。

  三、關于董事會、監事會換屆選舉

  根據《公司章程》的規定，如單獨或合并持有公司3%以上股份的股東推薦其

他人作為公司非獨立董事候選人、非職工代表監事候選人的，或單獨或合并持有

公司1%以上股份的股東推薦其他人作為公司獨立董事候選人的，可以在股東大

會召開10日前（即2022年10月21日前）以書面單項提案的形式向董事會提出，并

應一并提交有關董事、監事候選人的詳細資料。公司董事會、監事會將分別對候

選人資格進行核查，對于符合資格的，將以臨時提案的方式提請公司股東大會審

議。

  四、會議登記等事項

息投資者服務辦公室）。

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《天澤信息產

業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表》（附件3），以便

登記確認。傳真在2022年10月26日15：00前送達公司投資者服務辦公室。來信請

寄：深圳市龍崗區平湖街道華南城一號交易廣場5樓A區（天澤信息投資者服務辦

公室）郵編518111（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

   聯系人：董事會秘書；證券事務代表

   電話號碼：0755-84826159

   傳真號碼：0755-84826159

   電子郵箱：tianze@tiza.com.cn

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件

特此公告

附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

                     天澤信息產業股份有限公司

                          董 事 會

                      二〇二二年十月十五日

附件1：

             參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于本次股東大會非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。對

于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每

個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，

其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投0票。

          表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                  填報

        對候選人 A 投 X1 票             X1 票

        對候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                       …

           合 計              不超過該股東擁有的選舉票數

  累積投票提案各提案組下股東擁有的選舉票數如下：

  ①提案 3、《關于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議

案》（采用等額選舉，應選人數為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②提案 4、

       《關于董事會提前換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

（采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③提案 5、《關于監事會換屆選舉暨選舉第六屆監事會非職工代表監事的議

案》（采用等額選舉，應選人數為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不

得超過其擁有的選舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為2022年10月31日下午15：00。

者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                   授 權 委 托 書

  茲委托          女士/先生代表本人/本公司出席天澤信息產業股份有限公

司2022年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東

大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

  本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東 大會結

束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                              備注

                             （該列打

  提案編碼           提案名稱        勾的欄目   同意   反對    棄權

                              可以投

                               票）

非累積投票提案

             《關于擬變更公司名稱（含證

               券簡稱）的議案》

             《關于修訂<公司章程>的議

                  案》

 累積投票提案          以下均采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

             《關于董事會提前換屆選舉暨

             議案》

             《關于董事會提前換屆選舉暨

             議案》

             《關于監事會提前換屆選舉暨

             監事的議案》

             選舉黎驊先生為非職工代表監

             事

             選舉肖惜春先生為非職工代表

             監事

說明：

表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中

任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任

意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選

人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

委托人姓名/名稱                委托人證件號碼

委托人股東賬號                 持股性質及數量

受托人名稱或姓名                受托人身份證號碼

委托日期                    委托人簽名/蓋章

附件3：

             天澤信息產業股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東名稱

個人股東身份證號碼/               法人股東法定代

法人股東營業執照號碼               表人姓名

股東賬號                     持股數量

出席會議人姓名/名稱               是否委托

代理人姓名                    代理人身份證號

聯系電話                     電子郵箱

聯系地址                     郵編

個人股東簽字/

法人股東蓋章

附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會 天澤信息