全球新消息丨戴維醫療: 第四屆董事會第十五次會議決議的公告

證券代碼：300314   證券簡稱：戴維醫療   公告編號：2022-067

         寧波戴維醫療器械股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  寧波戴維醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董

事會第十五次會議于2022年10月17日上午在公司會議室以現場表決的

方式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司

法》和《公司章程》等相關法律法規的有關規定。本次董事會會議通

知已于2022年10月10日以專人送達、電話方式通知全體董事。董事長

陳再宏先生召集和主持了本次會議，公司監事、高管列席了會議。

  二、會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以記名投票的表決方式表決通過

了以下決議：

立董事候選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運

作》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審核，

公司董事會提名陳再宏先生、陳再慰先生、李則東先生、俞永偉先生、

劉蘋女士、許芳芳女士為第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公

司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

  為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公

司第四屆董事會董事仍將繼續按照法律、行政法規、規范性文件及《公

司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

  出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

  （1）提名陳再宏先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （2）提名陳再慰先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （3）提名李則東先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （4）提名俞永偉先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （5）提名劉蘋女士為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （6）提名許芳芳女士為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公

司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆

選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人

進行分項投票表決。

董事候選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運

作》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審核，

公司董事會提名陳賽芳女士、呂勤女士、朱亞清女士為第五屆董事會

獨立董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之

日起三年。

  為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公

司第四屆董事會董事仍將繼續按照法律、行政法規、規范性文件及《公

司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

  出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

  （1）提名陳賽芳女士為第五屆董事會獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （2）提名呂勤女士為第五屆董事會獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （3）提名朱亞清女士為第五屆董事會獨立董事候選人

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公

司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆

選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人

進行分項投票表決。

  上述獨立董事候選人陳賽芳女士已取得深圳證券交易所認可的獨

立董事資格證書，呂勤女士、朱亞清女士尚未取得上市公司獨立董事

資格證書，其本人已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券

交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人任職資格和獨立性

尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審

議。

議案》

  公司將于2022年11月03日召開2022年第一次臨時股東大會，本次

會議將采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露

的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  三、備查文件

意見；

  特此公告。

                   寧波戴維醫療器械股份有限公司

                          董事會

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