每日觀點：萬澤股份: 萬澤股份關于召開2022年第五次臨時股東大會通知

證券代碼：000534             證券簡稱：萬澤股份     公告編號：2022-094

(資料圖)

             萬澤實業股份有限公司

        關于召開 2022 年第五次臨時股東大會通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

   虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，無需其他部門批準。

召開本次會議的決定已經第十一屆董事會第十二次會議審議通過。

    現場會議時間：2022 年 11 月 24 日下午 14 時 30 分。

    網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2022 年 11 月 24 日

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 11 月

方式召開。

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日 2022 年 11 月 18 日下午收市時在中國結算深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                          備注

 提案

                      提案名稱             該列打勾的欄目

 編碼

                                         可以投票

                                       （注：逐項表決該

                                       議案的下列事項）

         《關于公司 2022 年非公開發行 A 股股票募集資金使

         用可行性報告的議案》

         《關于無需編制公司前次募集資金使用情況報告的

         議案》

         《關于 2022 年非公開發行股票攤薄即期回報、填補

         回報措施及相關主體承諾的議案》

         《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公

         開發行 A 股股票相關事宜的議案》

  以上議案的詳細資料詳見 2022 年 10 月 29 日刊載于《證券時報》、

                                       《上

海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上本公司的相關公告。

  議案 1-7 均為特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權股份

總數的三分之二以上（含）通過。

  上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披

露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合

計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

  （一）登記方式：

卡或持股憑證、法定代表人身份證進行登記。授權代理人還須持有法人授

權委托書和代理人身份證進行登記；

理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記；

股東姓名、股東賬號、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證、股東

賬戶或持股憑證復印件。

  （二）會議登記時間：2022 年 11 月 21 日，登記時間上午 9 時至 11 時

半；下午 3 時至 5 時。

  （三）登記地點：深圳市福田區福田路 24 號海岸環慶大廈八樓本公司

辦公室。

  （四）受托行使表決權人需于登記和表決時提交委托人的股東賬戶卡

復印件或委托人的持股證明、委托人的授權委托書和受托人的身份證復印

件。

  （五）會議聯系方式：

  本次會議會期半天，食宿費、交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                   （參加網絡投票時涉及具體操

作需要說明的內容和格式詳見附件 1：參加網絡投票的具體操作流程）

  五、備查文件

  特此公告。

                                萬澤實業股份有限公司

                                    董 事 會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

為“萬澤投票”。

   本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報

表決意見：同意、反對、棄權。

表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                        》的規定辦理身份認證，

取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可

登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：2022 年第五次臨時股東大會委托書

                    授 權 委 托 書

       茲授權      先生/女士代表本人/本單位參加于 2022 年 11 月 24 日

下午 14 時 30 分，在深圳市福田區福田路 24 號海岸環慶大廈八樓會議室召

開的萬澤實業股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，并對會議議案代

為行使以下表決權。

                                     備注

提案

                提案名稱              該列打勾的欄   同意 反對 棄權

編碼

                                   目可以投票

       《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的

       議案》

       《關于公司 2022 年非公開發行 A 股股票方   （注：逐項表決該議案的下列事

       案的議案》                            項）

       《關于公司 2022 年非公開發行 A 股股票預

       案的議案》

       《關于公司 2022 年非公開發行 A 股股票募

       集資金使用可行性報告的議案》

       《關于無需編制公司前次募集資金使用情況

       報告的議案》

       《關于 2022 年非公開發行股票攤薄即期回

       報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本

       次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》

注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □

委托人簽名（或蓋章）       身份證號碼（或營業執照號碼）

                              ：

持有股數：            股東代碼：

受托人姓名：           身份證號碼：

有效期限：            授權日期：

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標簽： 萬澤股份 臨時股東大會