晉控電力: 晉能控股山西電力股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則

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   董事會薪酬與考核委員會工作細則

(相關資料圖)

            第一章 總則

  第一條 為了進一步建立健全公司董事及高級管理人員

的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《公司法》

                          、

《上市公司治理準則》、

          《公司章程》及其他有關規定，公司

特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本細則。

  第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門

工作機構，主要負責制定、審查公司董事及經理層薪酬政策

與方案，對董事會負責。

           第二章 人員組成

  第三條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中

包括至少 1 名獨立董事。

  第四條 薪酬與考核委員會委員由獨立董事或者全體董

事的三分之一以上提名，并由董事會選舉產生。

  第五條 薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董

事擔任，負責主持委員會工作。薪酬與考核委員會主任由董

事長或董事會提名委員會提名，并由董事會選舉產生。

  第六條 薪酬與考核委員會任期與董事會一致，委員任

期屆滿，連選可以連任，期間如有委員不再擔任公司董事職

務，自動失去委員資格，根據上述第三至第五條規定補足委

員人員。

     第七條 薪酬與考核委員會進行工作時，公司應提供有

關經營方面的資料及被考評人員的有關資料。

           第三章   職責權限

     第八條 薪酬與考核委員會主要職責：

  (一)根據董事會及高級管理人員崗位的主要范圍、職責、

以及其他相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；

  (二)薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、

程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

  (三)審查公司董事及高級管理人員履行職責情況并對

其進行年度績效考評；

  (四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；

  (五)董事會授權的其他事宜。

     第九條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方

案。

     第十條   薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計

劃，須報經董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施；

公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。

             第四章 工作程序

     第十一條 薪酬與考核委員會工作時，公司應提供有關

方面的資料：

 (一)公司主要財務指標和經營目標完成情況；

 (二)公司高級管理人員工作范圍及主要職責情況；

  (三)董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉

及指標完成情況；

  (四)董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力

的經營績效情況；

  (五)按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配方式的

有關測算依據；

  第十二條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考

評程序：

  (一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考評委

員會提交述職報告和自我評價；

  (二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事

及高級管理人員進行績效評價；

  (三)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事

及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，經表決通過后，報

公司董事會。

           第五章 議事規則

  第十三條 薪酬與考核委員會會議每年至少召開一次，

并與會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，

主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

  第十四條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上

（包括三分之二）的委員出席方可舉行；每一名委員有一票

表決權；會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。

  第十五條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決

或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決方式召開。

  第十六條   薪酬與考核委員會討論有關委員會委員成

員或董事、高管人員的議題時，當事人應當回避。

  第十七條 董事會秘書列席薪酬與考核委員會會議，必

要時可以邀請公司其他董事、監事及其他高級管理人員列席

會議。

  第十八條 薪酬與考核委員會會議形成會議紀要，以書

面形式報送公司董事會，會議紀要由董事會秘書保存。

  第十九條 出席會議的委員及列席人員對會議所議事項

有保密義務，不得擅自披露有關信息。

           第六章 附則

  第二十條 本細則自董事會審議通過之日起試行。

  第二十一條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規

和公司章程的規定執行；本細則如與國家的日后頒布的法律、

法規或經合法程序修訂后的公司章程相抵觸時，按國家有關

法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會

審議通過。

  第二十二條 本細則解釋權歸公司董事會。

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標簽： 考核委員會 公司董事會 山西電力