熱消息：鉑科新材: 第三屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300811     證券簡稱：鉑科新材        公告編號：2022-086

轉債代碼：123139     轉債簡稱：鉑科轉債

(資料圖片僅供參考)

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三

次會議于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市南山區沙河西路 3157 號南山智

谷產業園 B 座 13F 會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于 2022 年 11

月 16 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董

事 7 人。

   會議由董事長杜江華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、

規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于注銷分公司的議案》

  具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于注銷分公司的公告》（公告編號：2022-087）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

   特此公告。

                       深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

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