當前動態:昆侖萬維: 關于公司投資并控股綠釩新能源的公告

 證券代碼：300418      證券簡稱：昆侖萬維    公告編號：2022-088

【資料圖】

                 昆侖萬維科技股份有限公司

            關于投資并控股綠釩新能源的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

      一、本次投資的背景概述

   當今世界，新一輪科技革命和產業變革深入發展，全球氣候治理呈現新局

 面，新能源和信息技術緊密融合，生產生活方式加快轉向低碳化、智能化，能

 源體系和發展模式正在進入非化石能源主導的嶄新階段。

 年，我國要實現“重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源

 消費比重進一步提高，煤炭消費逐步減少，綠色低碳技術取得關鍵突破”。

   展望未來，世界主要經濟體積極推動經濟綠色復蘇，綠色產業已成為重要

 投資領域，互聯網、大數據、人工智能等現代信息技術加快與能源產業深度融

 合, 清潔低碳能源迎來高速發展新機遇。

      二、投資情況概述

   昆侖萬維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自成立以來，主營業務

 現金流維持充沛，公司投資業務為公司帶來豐厚的投資回報，顯著增厚了公司

 業績。同時公司投資業務憑借優秀的投資業績，在業內形成了廣泛影響力，吸

 引了眾多優秀的投資人才，打造了一支具有頭部競爭力的投資團隊。同時公司

 實際控制人周亞輝被界面新聞評為“2022 年中國頂級風險投資人 Top50”第 16

 位。

   同時，科技領域發展范式轉移，能源和信息技術革命進入新階段，互聯網

領域投資邊際收益率下降。為繼續提升投資業務回報，把握新一輪能源科技革

命的機遇，充分發揮公司在全球的資源和渠道層面的優勢，與新能源領域高精

尖技術團隊合作，將國內開創新一代的新能源技術帶出國門，走向世界，在出

海能源領域實現優勢互補，為公司長期發展儲備新的增長點，公司全資子公司

寧波點金股權投資有限公司（以下簡稱“寧波點金”）及霍爾果斯昆諾天勤創

業投資有限公司（以下簡稱“昆諾天勤”）分別以自有資金 2.2 億元人民幣和

“綠釩新能源”），獲得綠釩新能源 60%的股權，將納入公司并表范圍。具體如

下：

   寧波點金以人民幣 14,666.6667 萬元認購綠釩新能源新增注冊資本人民幣

購綠釩新能源新增注冊資本人民幣 213.3333 萬元，取得 13.3333%的股權。綠釩

新能源董事會成員 3 名，公司委派金天作為綠釩新能源董事長并擔任法定代表

人，公司委派方漢為綠釩新能源董事。

   寧波點金以現金形式向綠釩新能源提供人民幣 7,333.3333 萬元可轉債投資

款，昆諾天勤以現金形式向綠釩新能源提供人民幣 2,666.6667 萬元可轉債投資

款，未來可以轉成 10%的股權。

   根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規

以及《公司章程》的規定，本次交易無需董事會審議。

   本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組情形，亦不需要經過有關部門批準。

   三、投資標的基本情況

樓 4 層 402

儲能電池管理系統和儲能電站系統設計與集成。新能源的技術開發、技術咨詢、

技術轉讓、技術服務、技術合作；技術進出口、貨物進出口、代理進出口。（企

業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門

批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目

的經營活動。）

擁有開創性的頂尖儲能電堆系統技術。

東間不存在關聯關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

     四、協議的主要內容

  （1）寧波點金以人民幣 14,666.6667 萬元認購綠釩新能源新增注冊資本人

民幣 586.6667 萬元，其中人民幣 586.6667 萬元計入注冊資本，剩余部分計入

資本公積金；昆諾天勤以人民幣 5,333.3333 萬元認購綠釩新能源新增注冊資本

人民幣 213.3333 萬元，其中人民幣 213.3333 萬元計入注冊資本，剩余部分計

入資本公積金。

  （2）寧波點金以現金形式向綠釩新能源提供人民幣 7,333.3333 萬元可轉

債投資款；昆諾天勤以現金形式向綠釩新能源提供人民幣 2,666.6667 萬元可轉

債投資款。

  以上股權投資款與可轉債投資款合稱為“出資款”，股權投資與可轉債投

資合稱為“本次交易”。

  第一期先決條件全部滿足或被公司書面豁免之日起十（10）個工作日內，

寧波點金、昆諾天勤應將合計人民幣 5,000 萬元股權投資款和合計人民幣 1 億

元可轉債投資款支付至綠釩新能源指定的銀行賬戶。其中，（1）寧波點金應將

人民幣 3,666.6667 萬元股權投資款和人民幣 7,333.3333 萬元可轉債投資款支

付至綠釩新能源指定的銀行賬戶；（2）昆諾天勤將人民幣 1,333.3333 萬元股權

投資款和人民幣 2,666.6667 萬元可轉債投資款支付至綠釩新能源指定的銀行賬

戶；

  第二期先決條件全部滿足或被公司書面豁免之日起十（10）個工作日內，

寧波點金、昆諾天勤應將合計人民幣 1.5 億元支付至綠釩新能源指定的銀行賬

戶，其中，（1）寧波點金應將人民幣 1.1 億元支付至綠釩新能源指定的銀行賬

戶；（2）昆諾天勤應將人民幣 4,000 萬元支付至綠釩新能源指定的銀行賬戶。

  經交易雙方協商確定本次交易價格

  若任一技術股東或持有公司股權的高管、員工向第三方轉讓其直接或間接

持有的公司股權，寧波點金、昆諾天勤在同等條件下享有優先購買權

  寧波點金、昆諾天勤持股期間，如經股東會適當批準決定分配利潤時，可

分配利潤應首先分配給寧波點金、昆諾天勤，綠釩新能源再向全體股東按照其

屆時實繳的公司股權比例支付分紅。

  轉讓股東向第三方轉讓其直接或間接持有的綠釩新能源股權，寧波點金、

昆諾天勤在同等條件下享有共同出售其所持綠釩新能源股權的權利。

  寧波點金、昆諾天勤有權優先認購綠釩新能源新增發的全部或部分股權，

寧波點金、昆諾天勤未行使或未購買全部新增發股權的，其他股東有權按比例

行使優先認購權。

  應根據適用法律法規規定的優先順序以公司的資產支付清算費用和償還公

司的債務。在公司依法支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，

繳納所欠稅款和清償公司債務后，公司的剩余財產（“可分配清算財產”）應

當按照如下順序進行分配：

  昆侖有權優先于其他股東獲得分配。公司的可分配清算財產應首先分配給

昆侖，在支付昆侖清算優先款后，公司的剩余可分配清算財產（若有）應按照

各股東的認繳出資比例向全體股東進行分配。

  本協議的訂立、效力、解釋、執行及其項下產生的任何爭議的解決應適用

并遵守中國法律。凡因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，任何

一方有權將該爭議提交至北京仲裁委員會按照該委員會屆時有效的仲裁規則進

行仲裁。仲裁庭的仲裁裁決為終局仲裁，對各方均有約束力。

  五、本次投資涉及的其他安排

  本次交易完成后不涉及資金規劃、土地租賃、債務重組等事項，也不存在

同業競爭情況。

  六、本次投資對公司的影響

  作為中國最早的互聯網平臺出海企業，公司發展的初心是國際化、使命是

國際化、未來方向也是國際化，在海外開疆辟土、拓展市場是公司最大的優勢

所在。面臨新形勢，結合公司自身優勢，公司在業務層面整體規劃如下：

  一方面要推進現有 AIGC 與元宇宙業務國際化，公司已在內部擬定了 AIGC

和元宇宙的發展路線圖，并計劃在五到十年內把業務升級到 AIGC 和元宇宙時代，

用 AIGC 變革傳統互聯網內容生成方式；

  另一方面要利用全球的資源和渠道優勢抓住新能源領域國際化的機會，通

過新能源投資業務，與新能源儲能領域高精尖技術團隊合作，將國內開創新一

代的新能源技術帶出國門，走向世界，在出海能源領域實現優勢互補，為公司

長期發展儲備新的增長點，展現企業的社會責任，為國內領先的新型能源技術

進入國際市場做出有價值的貢獻。

  此次控股投資綠釩新能源，與新能源儲能領域高精尖技術團隊合作實現優

勢互補，正是公司開展新能源投資業務第一步，為公司在出海能源領域的持續

投資打造了范本，為公司長期發展儲備了新的增長點，對公司長期發展有深遠

意義。

  本次投資并控股綠釩新能源的資金來源為公司自有資金，不影響公司現有

業務的正常開展，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大不利影響，不存在

損害公司及全體股東利益的情形，符合公司的經營發展及戰略規劃，對公司未

來發展具有積極推動作用。

  七、存在的風險

  公司在本次投資過程中遵循了謹慎原則，履行了勤勉、盡職的職責，但新

能源屬于新興領域，未來的推廣會受到技術、產品、政策、融資等多方面因素

影響，可能出現被投公司的經營狀況未達預期的情況，敬請廣大投資者理性投

資，注意投資風險。

  特此公告。

            昆侖萬維科技股份有限公司董事會

                 二零二二年十二月四日

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標簽： 昆侖萬維