天天頭條：恒輝安防: 關于部分高級管理人員變動暨補選非獨立董事的公告

證券代碼：300952      證券簡稱：恒輝安防          公告編號：2022-062

              江蘇恒輝安防股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、部分高級管理人員離職情況

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副

總經理兼財務總監張武芬女士、副總經理兼董事會秘書吳鑫偉先生的書面辭職報

告，具體情況如下：

整，申請辭去公司財務總監職務。張武芬女士辭去財務總監職務后，仍將繼續擔

任公司副總經理等職務。根據《公司法》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，張武芬女

士的辭職自辭職報告送達董事會時生效。

  張武芬女士擔任財務總監的原定任期為 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 5 月 11

日。截至本公告披露日，張武芬女士直接持有公司股份 100,000 股，通過南通鑰

誠股權投資中心（有限合伙）間接持有公司股份 500,000 股，合計持有股份占公

司股本總數的 0.4140%。張武芬女士辭去財務總監職務后，其所持有的公司股份

將嚴格按照《公司法》、

          《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及

其變動管理規則》、

        《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員

減持股份實施細則》等有關法律法規、規范性文件及相關承諾的要求進行管理。

張武芬女士不存在應當履行而未履行的承諾事項。

董事會秘書職務，同時一并辭去證券事務代表職務。吳鑫偉先生辭職后將不再擔

任公司及子公司任何職務。根據有關規定，吳鑫偉先生的辭職自辭職報告送達董

事會時生效。

  吳鑫偉先生原定任期與公司第二屆董事會任期一致，為 2021 年 5 月 12 日至

亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

  張武芬女士、吳鑫偉先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對

張武芬女士、吳鑫偉先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

  二、補選董事、聘任高級管理人員情況

  公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關于董事、副總經理離職的公告》

                （公告編號：2022-058）

                              ，公司原董事、副

總經理梁中華先生因個人原因已辭去董事及其他職務。為保障公司董事會規范運

作、完善公司治理結構，根據《公司法》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，公司于

立董事的議案》。經公司董事會提名及董事會提名委員會資格審查，董事會同意

補選張武芬女士為公司第二屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過

之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。（張武芬女士簡歷詳見本公告附件）

  公司獨立董事已對本事項發表了明確同意的獨立意見，本事項尚需提交公司

高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

  因公司經營管理需要，根據相關規定，公司于 2022 年 12 月 5 日召開第二屆

董事會第十二次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。經公

司董事長王咸華先生提名及董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任張武芬

女士為公司董事會秘書；經公司總經理王咸華先生提名及董事會提名委員會資格

審查，董事會同意聘任王雙成先生為公司副總經理、聘任羌樹洋先生為公司財務

總監。上述高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿

之日止。（上述高級管理人員簡歷詳見本公告附件）

  上述高級管理人員具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，上述人員從未受到中國證監會及其他

有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人。本次聘任公司高級管

理人員的程序符合《公司法》、

             《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》等有關規

定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司獨立董事已對本事項發表了明確同

意的獨立意見。

  張武芬女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，熟悉履職相

關的法律法規，具備與董事會秘書崗位要求相適應的職業操守、專業勝任能力及

從業經驗。

  董事會秘書聯系方式如下：

  聯系人：張武芬

  通訊地址：江蘇省如東經濟開發區工業新區黃山路西側

  郵政編碼：226400

  辦公電話：0513-69925999 轉分機 8088 或 8089

  傳真號碼：0513-69925999 轉分機 8085

  電子郵箱：ir@hhglove.com

  特此公告。

                                       江蘇恒輝安防股份有限公司

                                              董事會

附件

                  補選非獨立董事候選人簡歷

   張武芬女士，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

年任上海東昌投資發展有限公司財務經理、銷售經理，2008 年至 2009 年任浙江

和潤船業有限公司財務部經理，2009 年至 2011 年任吳江天奕投資管理有限公司

常務副總經理兼財務總監，2011 年至 2013 年任上海博格工業用布有限公司財務

總監，2013 年至 2017 年任上海數據港股份有限公司副總經理、財務總監、董事

會秘書等。2017 年 12 月至 2021 年 5 月任公司副總經理、財務總監、董事會秘

書，2018 年 2 月至 2021 年 5 月任公司董事，2021 年 9 月至 2022 年 12 月任公司

副總經理、財務總監，2021 年 12 月至今任南通鑰之信企業管理合伙企業（有限

合伙）執行事務合伙人、南通恒坤智能裝備科技有限公司監事。現任公司副總經

理、董事會秘書。

   截至本公告披露日，張武芬女士直接持有公司股份 10.00 萬股，通過南通鑰

誠股權投資中心（有限合伙）間接持有公司股份 50.00 萬股，合計持有股份占公

司股本總數的 0.41%。張武芬女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%

以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。張武芬女

士從未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被

中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納

入失信被執行人名單的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違

法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。其任職符合相關法律法

規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

               本次聘任高級管理人員簡歷

研究生學歷，2011 年至 2015 年任煙臺泰和新材料股份有限公司芳綸應用研究室

主任，2015 年至 2020 年任濟南圣泉集團股份有限公司研究院常務副院長，2020

年至 2021 年任山東安然納米實業發展有限公司技術總裁、研究院院長，2021 年

至 2022 年任浙江大學恒逸全球未來先進技術研究院專職副院長，2022 年 7 月加

入公司，2022 年 7 月至今任江蘇恒輝安防股份有限公司產業技術研究院院長。

現任公司副總經理、產業技術研究院院長。

  截至本公告披露日，王雙成先生未直接或間接持有公司股份。王雙成先生與

公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事

和高級管理人員不存在關聯關系。王雙成先生從未受到中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有

明確結論的情形。其任職符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關

規定。

生學歷,2015 年至 2019 年任金通靈科技集團股份有限公司集團會計科科長、兼

任子公司泰州鋒陵特種電站裝備有限公司財務經理，2019 年至 2021 年任中南控

股集團有限公司工業事業部財務主管、兼任子公司江蘇中南模板科技有限公司財

務總監。2021 年 3 月加入公司,2021 年 3 月至 2021 年 9 月任南通恒尚新材料科

技有限公司財務經理，2021 年 9 月至 2022 年 12 月任江蘇恒輝安防股份有限公

司財務經理、2022 年 8 月至今任恒勱安全防護用品(南通)有限公司董事。現任

公司財務總監。

  截至本公告披露日，羌樹洋先生未直接或間接持有公司股份。羌樹洋先生與

公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事

和高級管理人員不存在關聯關系。羌樹洋先生從未受到中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有

明確結論的情形。其任職符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關

規定。

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