天天速看：中偉股份: 中偉股份第一屆董事會第四十次會議決議公告

證券代碼：300919          證券簡稱：中偉股份               公告編號:2022-107

               中偉新材料股份有限公司

          第一屆董事會第四十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  公司第一屆董事會第四十次會議于 2022 年 12 月 8 日以通訊方式召開。

                                        會議通知于 2022

年 12 月 2 日以電子郵件等形式發出，會議應到董事七人，實到七人。會議由董事長鄧偉明

先生主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議合法有效。

  二、 會議審議情況

章程并辦理工商變更登記的議案》

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更的公告》等文件。

募集資金金額的議案》

  公司董事會同意根據發展現狀和未來業務發展規劃，按照項目的輕重緩急等情況，對募

集資金投資項目金額進行調整。

  公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司

（以下簡稱“華泰聯合”）針對該事項出具專項核查意見。

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》等文件。

費用及預先投入募投項目自籌資金的議案》

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，審計機構天職國際會計師事務所（特殊

普通合伙）出具專項鑒證報告，保薦機構華泰聯合針對該事項出具專項核查意見。

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

使用募集資金置換已支付發行費用及預先投入募投項目自籌資金的公告》等文件。

借款實施募投項目的議案》

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合針對該事項出具專項

核查意見。

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

使用募集資金向子公司增資及借款實施募投項目的公告》等文件。

充流動資金的議案》

  公司董事會同意公司使用部分閑置募集資金不超過 205,000.00 萬元暫時補充流動資金，

使用期限自董事會審議通過之日不超過 12 個月。

  公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合針對該事項出具專項

核查意見。

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》等文件。

  具體內容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

對全資子公司增資的公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                                      中偉新材料股份有限公司

                                            董 事 會

                                       二〇二二年十二月九日

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