華統股份: 關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002840         證券簡稱：華統股份            公告編號：2022-140

              浙江華統肉制品股份有限公司

    關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

“會議”）。

過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開時間為：2023 年 1 月 3 日（星期二）下午 14:30；

  （2）網絡投票時間為：2023 年 1 月 3 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 1

月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票的具體時間為：2023 年 1 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 3 日下午 15:00

期間的任意時間。

召開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場

投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日2022年12月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                 提案名稱                該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票

  提案

         《關于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

         要的議案》

         《關于<公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

         法>的議案》

         《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激

         勵計劃相關事宜的議案》

  備注：本次股東大會提案均為非累積投票提案，沒有累積投票提案。

  以上提案已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，以上第1-2項提

案已經公司第四屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事對以上提案1-2項

均發表了同意的獨立意見，相關內容詳見公司于2022年12月19日刊登在《證券時

報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  以上提案關聯股東需回避表決，以上提案1-3項需經出席會議有效表決權的

除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表

決單獨計票并及時公開披露。

  三、會議登記方法

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書

（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡復印件辦理登記手續；

出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫

《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認。傳真、信函或電子郵

件請在2022年12月30日下午16:00前送達公司證券部辦公室。來信請寄：浙江省

義烏市北苑街道西城路198號華統股份證券部。郵編：322005（信封請注明“股

東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，電子郵件以抵達以下公

司指定電子郵箱的時間為準，不接受電話登記。

  聯系人：朱婉珍

  聯系電話：0579-89908661

  聯系傳真：0579-89907387

  電子郵箱：lysn600@163.com

  通訊地址：浙江省義烏市北苑街道西城路198號浙江華統肉制品股份有限公

司證券部辦公室

  郵政編碼：322005

小時內到達會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                          浙江華統肉制品股份有限公司董事會

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

   （1）填報表決意見或選舉票數。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

   （3）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：2023 年第一次臨時股東大會授權委托書

                          授權委托書

   浙江華統肉制品股份有限公司：

     茲授權       先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華統肉制品股份

   有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表

   決權。本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，

   后果均由本人（本單位）承擔。

                                     備注

提案

                  提案名稱             該列打勾的欄     填報表決意見

編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案                                      同意   反對   棄權

       《關于<公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>

       及其摘要的議案》

       《關于<公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核

       管理辦法>的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制

       性股票激勵計劃相關事宜的議案》

   委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

   委托人身份證或營業執照號碼：

   委托人持股數：

   委托人股東賬戶卡號：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：      年   月   日

   委托期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

   特別說明事項：

   為單選，多選視為無效投票。

附件三：2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

          浙江華統肉制品股份有限公司

                  股東身份證號碼或

股東姓名或名稱

                  營業執照號碼

股東賬戶卡號            持股數量（股）

聯系電話              電子郵箱

聯系地址              郵政編碼

受托人姓名             受托人身份證號碼

（如有）              （如有）

受托人電話

                  備    注

（如有）

                      股東（簽名或蓋章）：

                           日期：   年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 華統股份