當前時訊：聯得裝備: 第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：300545          證券簡稱：聯得裝備              公告編號：2022-083

(資料圖片)

              深圳市聯得自動化裝備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市聯得自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議

于 2022 年 12 月 26 日在東莞聯鵬智能裝備有限公司 10 層會議室，以現場表決方式召開。本

次會議通知于 2022 年 12 月 23 日以專人送達及電話等方式發出。本次會議由董事長聶泉先

生主持，應出席本次會議的董事全部參會，列席 6 人。會議的召集、召開符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，通過了以下議案：

  （一）審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》

  具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于變更會

計師事務所的公告》。

  公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見。

  本議案尚需股東大會審議通過。

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議并通過了《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，表決通過。具體內容詳見公司同日

披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

深圳市聯得自動化裝備股份有限公司

                 董事會

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標簽： 聯得裝備