全球關注：偉星股份: 第八屆董事會第五次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002003              證券簡稱：偉星股份                公告編號：2022-049

               浙江偉星實業發展股份有限公司

   浙江偉星實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”

(相關資料圖)

                         ）及董事會全體成員保證信息披露

的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   公司第八屆董事會第五次（臨時）會議通知于2022年12月23日以專人或電子郵件送達等

方式發出，并于2022年12月26日以通訊表決的方式召開。會議應出席的董事九名，實際出席

的董事九名。會議在保證所有董事充分表達意見的前提下，以專人或傳真送達等方式審議表

決。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   經全體董事認真審閱并在議案表決書上表決簽字，會議以5票同意、0票反對、0票棄權

的表決結果審議通過了《關于第五期股權激勵計劃第一個限售期解除限售條件成就的議案》。

董事蔡禮永先生、鄭陽先生、謝瑾琨先生和沈利勇先生作為公司第五期股權激勵計劃的激勵

對象，為關聯董事，回避表決。

   經公司董事會薪酬與考核委員會考核、查驗，公司第五期股權激勵計劃第一個限售期的

解除限售條件成就，161名激勵對象合計持有的286萬股限制性股票可辦理解除限售手續。獨

立董事就解除限售條件成就情況發表了意見，浙江天冊律師事務所出具了法律意見書，上海

榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司出具了獨立財務顧問報告。具體內容詳見公司于2022

年 12 月 28 日 刊 載 在 《 證 券 時 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司關于第五期股權激勵計劃第一個限售期解除限售條

件成就的公告》

      。

   三、備查文件

   公司第八屆董事會第五次（臨時）會議決議。

   特此公告。

                                    浙江偉星實業發展股份有限公司董事會

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標簽： 偉星股份