環球頭條：華神科技: 第十二屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：000790     證券簡稱：華神科技      公告編號：2022-069

              成都華神科技集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  成都華神科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第

二十八次會議于2022年12月30日以現場與通訊表決相結合的方式在公司四樓會

議室召開。本次會議通知于2022年12月27日發出，本次會議應出席董事9人，實

際出席董事9人。會議由公司董事長黃明良先生主持，公司部分監事、高級管理

人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于向銀行及融資租賃機構申請授信提供擔保的議案》

  因經營發展需要，為保證公司以及全資子公司成都中醫大華神藥業有限責

任公司（以下簡稱“華神藥業”）現金流量充足，公司及華神藥業向銀行及融

資租賃機構擬申請總額為 30100 萬元的綜合授信（含總額不超過14510萬元擔

保）。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的相關公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  公司第十二屆董事會第二十八次會議決議。

  特此公告。

                        成都華神科技集團股份有限公司

                               董   事   會

                            二○二二年十二月三十一日

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標簽： 華神科技