焦點日報：杰美特: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300868         證券簡稱：杰美特               公告編號：2023-006

              深圳市杰美特科技股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   深圳市杰美特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2023 年 1 月 30

日（星期一）召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡

投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

過，同意召開 2023 年第一次臨時股東大會（董事會決議公告已于 2023 年 1 月 6

日在巨潮資訊網披露）。本次股東大會會議的召集和召開符合相關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規

定。

 （1）現場會議時間：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 15:00

 （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 1 月 30

日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 1 月 30 日

 （1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

 （2）網 絡投票 ：公司 將通過 深圳證 券交易 所交易 系統和 互聯網 投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使

表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第二次投票表決結果為準。

 （1）截止 2023 年 1 月 18 日下午收市后，在中國證券登記結算公司深圳分公

司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書格式見附

件二）。

 （2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員；

 （3）公司聘請的見證律師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員；

會議室。

   二、會議審議事項

有效期的議案》

   上述議案已由公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會

議審議通過，具體內容詳見公司2023年1月6日于巨潮資訊網上披露的相關公告

（公告編號：2023-002至2023-004）。

機構的議案》

   上述議案已由公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會

議審議通過，具體內容詳見公司2023年1月6日于巨潮資訊網上披露的相關公告

（公告編號：2023-002至2023-003、2023-005）。

   三、提案編碼

   表一：本次股東大會提案編碼示例表

 提案編碼                 提案名稱           備注

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                 非累積投票提案

         《關于使用閑置募集資金進行現金管理與閑置

         自有資金投資理財額度及有效期的議案》

         《關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）

         為公司2022年年度審計機構的議案》

  四、現場參與會議的股東登記辦法

  （1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、

股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表

人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式

附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記；

  （2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；

若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附

后）和本人身份證復印件到公司登記。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件

及受托人身份證辦理登記手續。

  （4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證

件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

會辦公室

  五、參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附

件一。

  六、注意事項

七、備查文件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

                         深圳市杰美特科技股份有限公司

                              董事會

附件一：

               參與網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

美投票”

反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

        附件二：

                              授權委托書

          茲全權委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美

        特科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

          委托人簽名（簽章）:___________________

          委托人身份證或營業執照號碼：_______________________

          委托人持有股數：_____________

          委托人股東帳號：________________

          受托人簽名：____________________

          受托人身份證號碼:________________

          委托日期：_______________________

          委托人對大會議案表決意見如下：

                                           備注

提案編碼               提案名稱                  該 列 打勾 的   同意   反對   棄權   回避

                                         欄 目 可以 投

                                         票

                              非累積投票提案

       《關于使用閑置募集資金進行現金管理與閑置

       自有資金投資理財額度及有效期的議案》

       《關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）

       為公司 2022 年年度審計機構的議案》

        均為單項，多選無效。

        投票同意、反對、棄權或回避。

附件三：

                參會股東登記表

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                    □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

備注:本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

          股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年   月   日

 附注：

信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

件或傳真方式送達公司，并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。

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標簽： 臨時股東大會