環球新動態：博杰股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002975          證券簡稱：博杰股份              公告編號：2023-002

債券代碼：127051          債券簡稱：博杰轉債

              珠海博杰電子股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023年1月9日下午14:50；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為 2023

年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為 2023

年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意時間；

號廠房 2 樓培訓室；

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   二、會議出席情況

     出席本次會議的股東及股東授權委托代表18人，代表股份90,305,373股，占

公司有表決權股份總數1的65.3770%。

     其中，通過現場投票的股東6人 2，代表股份90,000,000股，占公司有表決權

股份總數的65.1560%。通過網絡投票的股東12人，代表股份305,373股，占公司

有表決權股份總數的0.2211%。

     出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者

合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及中小股東授權委托代表12

人，代表股份305,373股，占公司有表決權股份總數的0.2211%。

     其中，通過現場投票的中小股東0人 3，代表股份0股，占公司有表決權股份

總數的0％。通過網絡投票的中小股東12人，代表股份305,373股，占公司有表決

權股份總數的0.2211%。

北京德恒（深圳）律師事務所律師列席本次會議，為本次股東大會進行見證，并

出具法律意見。

     三、議案審議表決情況

     本次會議以現場表決與網絡投票相結合的方式對會議議案進行了投票表決，

審議并通過如下議案：

     表決結果：同意90,162,300股，占出席會議有效表決權股數的99.8416%；反

對143,073股，占出席會議有效表決權股數的0.1584%；棄權0股（其中，因未投

票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股數的0％。

     其中中小股東表決情況：同意 162,300 股，占出席會議的中小股股東所持股

份的 53.1481%；

           反對 143,073 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 46.8519%；

棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份

的 0％。

     四、律師出具的法律意見

     北京德恒（深圳）律師事務所歐陽婧嫻律師、賀靜律師見證了本次股東大會，

并出具了《北京德恒（深圳）律師事務所關于珠海博杰電子股份有限公司2023

年度第一次臨時股東大會的法律意見》，其結論性意見為：公司本次會議的召集、

召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議召集人的主體資格、本次會議

的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》

                     《證券法》

                         《股東大會規則》等

法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議決議合法有效。

  五、備查文件

   《珠海博杰電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

   《北京德恒（深圳）律師事務所關于珠海博杰電子股份有限公司2023年第

一次臨時股東大會的法律意見》。

  特此公告。

                        珠海博杰電子股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 臨時股東大會