華秦科技: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688281     證券簡稱：華秦科技       公告編號：2023-001

         陜西華秦科技實業股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 10 日

（二） 股東大會召開的地點：陜西省西安市高新區西部大道 188 號陜西華秦科

技實業股份有限公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      23

普通股股東所持有表決權數量                         72,036,861

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）             77.1823

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長折生陽先生主持，會議采取現場投票和

網絡投票相結合的方式表決。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決

結果均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案

易的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意              反對           棄權

     股東類型                比例           比例          比例

                票數                票數         票數

                         （%）         （%）          （%）

     普通股      29,511,861 100.00   0   0.00   0        0.00

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意              反對           棄權

     股東類型                比例           比例          比例

                票數                票數         票數

                         （%）         （%）          （%）

     普通股      29,511,861 100.00   0   0.00   0        0.00

的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意                反對         棄權

     股東類型

                票數   比例           票數  比例     票數   比例

                              （%）               （%）              （%）

     普通股         72,036,861 100.00      0       0.00     0       0.00

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                        同意                 反對               棄權

議案

      議案名稱                    比例             比例          票   比例

序號                 票數                   票數

                              （%）           （%）          數   （%）

      陜西華秦新

      能源科技有

      限責任公司

      相關資產暨

      關聯交易的

      議案》

      常關聯交易

      的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過；其余議案作為普通決議議案，

已獲得出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。

黃智斌對議案 1、2 進行了回避表決。

三、   律師見證情況

    律師：郭蔚、閆思雨

    北京市嘉源律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人

和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，

表決結果合法有效。

 特此公告。

                 陜西華秦科技實業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會