海螺新材: 第九屆監事會第十七次會議決議公告_天天頭條

證券代碼：000619   證券簡稱：海螺新材    公告編號：2023-02

海螺（安徽）節能環保新材料股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤

【資料圖】

導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  海螺（安徽）節能環保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

九屆監事會第十七次會議的通知于 2023 年 1 月 20 日以書面方式（直接

或電子郵件）發出。

  公司第九屆監事會第十七次會議于 2023 年 1 月 30 日下午在蕪湖海

螺國際大酒店 1110 會議室召開。

列席了會議。

范性文件和公司《章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  安徽海慧供應鏈科技有限公司（以下簡稱“海慧公司”）是公司參

股子公司，注冊資本 2,000 萬元（人民幣，下同），公司持有海慧公司

京匯通天下物聯科技有限公司（以下簡稱“匯通天下”）、安徽海螺信

息技術工程有限責任公司（以下簡稱“海螺信息公司”）分別持有海慧

公司 50%、20%、10%的股權。

  海慧公司自成立以來，業務發展較快，為滿足海慧公司經營發展的

現實需要，經股東各方協商，擬將注冊資本由 2,000 萬元增加至 15,000

萬元，其中公司增資 2,600 萬元，海螺水泥增資 8,840 萬元，匯通天下

增資 260 萬元，海螺信息公司增資 1,300 萬元。監事會同意公司向海慧

公司按當前持股比例進行增資，同時授權公司管理層按照相關規定和程

序辦理本次增資有關事宜，包括但不限于相關決議、協議的簽署等。本

次交易完成后，海慧公司的注冊資本由 2,000 萬元增加至 15,000 萬元，

公司持股 20%、海螺水泥持股 65.6%、匯通天下持股 4.4%、海螺信息公

司持股 10%。

  因海螺水泥、海螺信息公司系公司控股股東安徽海螺集團有限責任

公司控制下的企業，公司與海螺水泥、海螺信息公司構成關聯關系，本

次交易構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關

聯交易管理制度》相關規定，關聯董事萬涌先生、丁鋒先生回避了表決，

其他七名非關聯董事表決通過了該項議案，本次關聯交易事項屬董事會

審批權限內，無需提請公司股東大會審批，董事會非關聯董事審議通過

后即生效。具體內容詳見公司于同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露

的《關于向參股子公司增資暨關聯交易的公告》。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

案》，并同意將該議案提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  監事會同意公司 2023 年度因日常生產經營所需，與安徽海螺集團有限

責任公司及其關聯方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽國貿

集團控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安

徽海螺建材設計研究院有限責任公司、安徽海慧供應鏈科技有限公司、河

南嵩基售電有限公司、北京康誠博睿商業管理有限公司及其關聯方發生

交易，交易金額不超過 33,000 萬元。上述交易屬于關聯交易，并按照市場

原則定價。上述關聯交易金額超過公司最近一期經審計凈資產絕對值 5％，

屬股東大會審批權限內，故該議案尚需提請公司股東大會審批。

  監事會認為：公司董事會在審議該議案時，關聯董事已回避表決，審

議、表決程序符合相關法律法規，表決結果合法有效，同意將該議案提交

公司股東大會審議。

  同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  公司第九屆監事會第十七次會議決議。

  特此公告。

            海螺（安徽）節能環保新材料股份有限公司監事會

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