天天快資訊丨海立股份: 海立股份關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600619    900910   證券簡稱：海立股份 海立 B 股 公告編號：臨 2023-008

(相關資料圖)

               上海海立（集團）股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月20日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 20 日 14 點 00 分

  召開地點：上海浦東金橋寧橋路 888 號科技大樓 M 層報告廳

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 20 日

                   至 2023 年 2 月 20 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                議案名稱

                                       A 股股東     B 股股東

非累積投票議案

    案

     上述議案經公司于 2023 年 2 月 3 日召開的第九屆董事會第二十二次會議

  審議通過，會議決議公告于 2023 年 2 月 4 日刊登在本公司指定披露媒體及上

  海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 (五)   同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼      股票簡稱     股權登記日       最后交易日

       Ａ股         600619   海立股份      2023/2/9      －

       Ｂ股         900910   海立 B 股   2023/2/14   2023/2/9

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一） 建議優先選擇網絡投票方式參會

       為維護參會股東及股東代表和其他參會人員的健康安全，建議股東及股東

代表優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會的投票表決。

（二）現場參會登記方式

席通知；凡委托他人出席會議的，應同時持授權委托書（原件）和代理人身份證

辦理登記。

法人股東授權委托書（原件）、代理人身份證辦理登記。

        現場登記時間：2023 年 2 月 16 日 9:30－16:00

        現場登記地點：上海市長寧區東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室(江蘇路、

鎮寧路中間)

      登記聯系方式：聯系電話：021-52383315

                  傳真：021-52383305

                  聯系人：歐陽小姐

到達地郵戳為準）或傳真方式進行登記。登記材料應包括上述（一）1、2 款所

列的證明材料復印件及通訊所需的具體聯系方法，現場會議時辦理出席會議登記

和會議資料。

六、   其他事項

（一）本公司聯系方式：

     地址：上海浦東金橋寧橋路 888 號

     郵編：201206

     電話：（021）58547777 轉 7021、7016 分機

     聯系人：楊海華、盧岑嵐

（二）本次股東大會會期半天，不發禮品，與會人員食宿交通等自理。

特此公告。

                            上海海立（集團）股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

上海海立（集團）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 20 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱       同意     反對      棄權

            董事的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 海立股份 臨時股東大會