廣安愛眾: 四川廣安愛眾股份有限公司第七屆董事會第一次會議獨立董事獨立意見

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   第七屆董事會第一次會議獨立董事獨立意見

  根據《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上

市公司獨立董事規則》及《四川廣安愛眾股份有限公司章程》（以下簡稱“《公

司章程》”）等相關制度的規定，我們作為四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡

稱“公司”）的獨立董事，本著認真負責的態度，基于獨立、客觀、公正的判斷

立場，對公司第七屆董事會第一次會議審議的《關于聘任公司總經理、董事會秘

書和證券事務代表的議案》《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》事宜發

表如下獨立意見：

  經審核，第七屆董事會第一次會議聘任的總經理、董事會秘書、副總經理和

財務總監具備行使職權相適應的任職條件，符合相應的任職資格，我們未發現存

在《公司法》規定的不得擔任高級管理人員和受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和上海證券交易所懲戒、被中國證監會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期

的情形，其提名、審議和聘任程序符合《公司法》《公司章程》有關規定。

  同意聘任何臘元先生為公司總經理、楊伯菊女士為公司董事會秘書；

  同意聘任劉波女士、賀圖林先生、羅曉霞女士、胡建華先生、楊伯菊女士為

公司副總經理；

  同意聘任賀圖林先生兼任公司財務財務總監。

  獨立董事：李光金、張亞光、唐海濤、楊記軍

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 四川廣安