世界熱文：國機精工: 第七屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：002046      證券簡稱：國機精工        公告編號：2023-012

              國機精工股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(相關資料圖)

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   國機 精工股份有 限公司第七屆 董事會第二 十一次會議 通知于

訊方式召開。

   本次會議應參加表決的董事 8 名，實際參加表決的董事 8 名。本

次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公

司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

徽）有限公司的議案》

   表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。

   此項關聯交易通過溝通已事先獲得本公司獨立董事的認可。審議

該議案時，關聯董事蔣蔚、馬堅、謝東鋼、張弘回避了本議案的表決。

   議案內容見同日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于對外投資設立參股公司暨關聯交易的

公告》。獨立董事對本交易事項發表了獨立意見，相關意見詳見巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   為進一步完善公司治理結構，提升公司ESG管理水平，公司搭建

了ESG管控架構，由董事會，經理層以及 ESG 工作小組三個層級。

董事會是公司ESG 事宜管理及公開披露的最高決策機構；經理層是公

司ESG的協調和執行機構；工作小組是ESG具體事宜的執行主體。

  表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

  表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

  三、備查文件

  （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

  特此公告。

                    國機精工股份有限公司董事會

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