環球微動態丨麗尚國潮: 麗尚國潮2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600738         證券簡稱：麗尚國潮       公告編號：2023-013

        蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

    (一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日

    (二) 股東大會召開的地點：杭州市拱墅區吉如路 88 號 loft49 創意產業園

區 2 幢 1 單元公司會議室

    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

數的比例（%）                                        45.38

    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長葉茂先生主持，會議的召集召開程序符

合《公司法》及《公司章程》的規定。

    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

審議結果：通過

表決情況：

                    同意                         反對                    棄權

  股東類型

               票數          比例（%）          票數        比例（%）       票數       比例（%）

       A股    331,889,495    99.48       1,741,500     0.52           0         0

審議結果：通過

表決情況：

                    同意                         反對                    棄權

  股東類型

               票數          比例（%）          票數        比例（%）       票數       比例（%）

       A股    333,630,995   100.00              0        0            0         0

   (二) 累積投票議案表決情況

議案                                                  得票數占出席會議有             是否

            議案名稱                得票數

序號                                                  效表決權的比例（%）            當選

        選舉吳小波為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會非獨立董事

        選舉洪一丹為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會非獨立董事

        選舉吳群良為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會非獨立董事

        選舉應巧獎為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會非獨立董事

        選舉郭德明為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會非獨立董事

        選舉黃玉婷為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會非獨立董事

議案                                                  得票數占出席會議有             是否

            議案名稱                得票數

序號                                                  效表決權的比例（%）            當選

        選舉蔣青云為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會獨立董事

        選舉黎萬俊為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會獨立董事

        選舉尹德軍為公司第十屆          333,630,995                    100.00         是

        董事會獨立董事

議案                                           得票數占出席會議有            是否

           議案名稱             得票數

序號                                           效表決權的比例（%）           當選

       選舉吳林為公司第十屆監        333,630,995               100.00            是

       事會非職工代表監事

       選舉朱家輝為公司第十屆        333,630,995               100.00            是

       監事會非職工代表監事

     (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                          同意                   反對                棄權

議案

          議案名稱               比例                     比例            比例

序號                   票數                   票數                 票數

                             （%）                    （%）           （%）

       關于修訂《公司章程》

       的議案

     (四) 關于議案表決的有關情況說明

東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過；

三、 律師見證情況

     律師：姚佳隆、解樹青

     公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、

                    《上市公司股東大會規則》等法律、

法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決

結果合法有效。

     特此公告。

                          蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

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