龍?bào)纯萍? 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603906     證券簡(jiǎn)稱：龍?bào)纯萍?ensp;              公告編號(hào)：2023-044

              江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/p>

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月29日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 29 日   10 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒通大道 6 號(hào)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰径?/p>

  樓大會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 29 日

                  至 2023 年 3 月 29 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

 東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

 聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

 無(wú)

 二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于公司增加向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為綜合授信

       額度內(nèi)融資提供擔(dān)保的議案》

        上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

     審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站

     （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行

     投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份

     認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

       Ａ股          603906   龍?bào)纯萍?ensp;          2023/3/22

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

   （一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶辦理登記手續(xù)；

   （二）自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （三）委托代理人須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（法人股東

法定代表人授權(quán)委托書(shū)需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （四）異地股東可以信函或傳真方式登記；

   （五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股

東大會(huì)投票。

   （六）登記地點(diǎn):南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒通大道 6 號(hào)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢?/p>

公司二樓證券事務(wù)部辦公室。

   （七）登記時(shí)間：2023 年 3 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 14:00-17:00。

   （八）聯(lián)系人：殷心悅

   聯(lián)系電話：025-85803310

   郵 箱：lpkj@lopal.cn

六、   其他事項(xiàng)

賬戶卡或持股證明、授權(quán)委托書(shū)原件（若有）進(jìn)入會(huì)場(chǎng)；

特此公告。

                   江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰荆?/p>

         茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 29 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)             非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)   棄權(quán)

          《關(guān)于公司增加向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及

          為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：    年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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