全球觀焦點：江蘇博云: 董事會決議公告

證券代碼:301003       證券簡稱:江蘇博云          公告編號:2023-009

              江蘇博云塑業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第二屆董事會第九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇博云塑業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議

通知于 2023 年 3 月 7 日以通訊、電子郵件發出，會議于 2023 年 3 月 17 日在公

司會議室以現場會議與通訊表決相結合的方式召開。會議由呂鋒董事長召集并主

持，應出席會議董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，公司監事、高級管理人員列

席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議逐條審議并通過以下決議：

  公司董事會認真聽取了總經理呂鋒先生所作的《2022 年度總經理工作報

告》，認為 2022 年度公司經營管理層有效地執行了股東大會與董事會的各項決議

內容，工作報告客觀、真實地反映了公司 2022 年度日常生產經營管理活動。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事會已就 2022 年度工作進行了分析總結。在本次會議上，公司獨立

董事黃雄先生、于北方女士及王俊女士分別向董事會提交了《獨立董事 2022 年

度述職報告》，將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   董事會審議通過了《關于 2022 年度財務決算報告的議案》，董事會認為該決

算報告客觀、真實地反映了公司 2022 年度的財務狀況和經營成果。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   公司董事會對《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》進行了審議，同意公

司 2022 年度利潤分配預案為：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 99,053,333 股為基數，公司擬向全

體股東每 10 股派發現金股利人民幣 3.00 元（含稅），合計派發現金股利人民幣

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

   具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   天衡會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具備上市公司審計業務相關資格

的專業審計機構。在 2022 年度擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報

表審計過程中盡職、盡責，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，出具的各項

報告能夠真實、準確的反映公司財務狀況和經營成果。董事會同意續聘其為公司

據 2023 年公司實際業務情況和市場情況等因素與審計機構協商確定。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則《企業會計準則

解釋第 15 號》、《企業會計準則解釋第 16 號》[財會 2021]35 號、財會[2022]31

號）進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映

公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司當期的財務狀況、經營成果和現金流

量產生重大影響。公司自 2022 年 1 月 1 日起執行相關規定，前述規定未對公司

財務報告產生重大影響。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

及 2023 年度薪酬方案的議案》

  公司結合 2022 年度實際經營情況、績效考核標準以及 2022 年度董事、監事、

高管人員的履職情況，制定了《公司董事、監事、高級管理人員 2022 年度薪酬

的確認及 2023 年度薪酬方案》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經審議，董事會認為：根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引，結合

本公司的內部控制制度和評價辦法，公司建立了較為完善的法人治理結構和運行

有效的內部控制制度，對規范公司管理運作、防范風險發揮了積極作用，在完整

性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，及

時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況。報告期內募集資金

的實際使用合法、合規，不存在違規使用募集資金的行為；不存在損害股東利益

的情況。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，會計師

事務所出具了相關鑒證報告。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

     根據公司業務發展和流動資金的需要，2023 年度公司擬向相關銀行金融機

構申請總額度不超過人民幣 33,000 萬元的綜合授信額度（外幣折算為人民幣計

算），同時提請股東大會授權公司總經理根據實際情況在總額度不超過 33,000 萬

元范圍內可調整授信銀行、授信額度和簽署所需的相關文件。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

     具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

     該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     募投項目實施過程中，隨著公司近兩年持續不斷地進行研發投入、生產工藝

改進和設備技術改造，公司根據實際情況對募投項目“改性塑料擴產及塑料制品

成型新建項目”及“研發測試中心及實驗室建設項目”建設方案具體實施過程中

的設備選型與安裝調試等工作不斷優化，以提高募投項目整體質量和募集資金使

用效率。同時，因受國內外經濟環境的持續影響，公司在實施項目的過程中相對

謹慎，減緩了募集資金投資項目的實施進度。

     因此，公司結合實際情況，經過審慎研究擬將募投項目“改性塑料擴產及塑

料制品成型新建項目”中的 4 條生產線達到預計可使用狀態日期從 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，將“研發測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年 12

月。

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

     具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，

公司已編制完成 2022 年年度報告及摘要。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  董事會決定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:00 召開 2022 年年度股

東大會。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                             江蘇博云塑業股份有限公司董事會

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