冀凱股份: 第四屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：002691         證券簡稱：冀凱股份       公告編號：2023-003

               冀凱裝備制造股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會

議于2023年3月16日以專人送達、電子郵件、傳真方式發(fā)出會議通知，會議于2023

年3月22日在公司二樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長馮帆先生

主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、

規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

   二、 董事會會議審議情況

   表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

   此議案屬關聯交易，關聯董事馮帆回避表決。內容詳見同日刊登于《中國證

券報》、《證券時報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的《關于

預計2023年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-004）。

   公司獨立董事對此事項發(fā)表核查意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

   具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司財務負責人的公告》（公告編

號：2023-005）。

   公司獨立董事對此事項發(fā)表核查意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   三、備查文件

   特此公告

                              冀凱裝備制造股份有限公司

                                    董事會

                               二Ο二三年三月二十二日

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