【全球時快訊】佳士科技: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：300193        證券簡稱：佳士科技             公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

              深圳市佳士科技股份有限公司

           關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據深圳市佳士科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年3月30日召

開的第五屆董事會第五次會議決議，董事會決定召集召開2022年度股東大會，具

體通知如下：

   一、召開會議的基本情況

所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創

業板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章

程》的有關規定。

   （1）現場會議時間：2023年4月26日（星期三）下午15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為2023年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為2023年4月26日9:15至15:00的任意時間。

   （1）于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

      （2）公司董事、監事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師；

      （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

      二、會議審議事項

                                                      備注

提案

                         提案名稱                      該列打勾的欄目

編碼

                                                     可以投票

非累積投票提案

大會上作述職報告。獨立董事述職報告詳見公司2023年4月1日在巨潮資訊網上披

露的相關公告。

審議通過，具體內容詳見公司2023年4月1日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

      三、會議登記事項

  （1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托一位代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

  法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印

件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；

  法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代

表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理

登記手續。

  （3）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

份證辦理登記手續。

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記。信

函、傳真或電子郵件須在2023年4月25日（星期二）下午17:00之前送達公司（登

記時間以收到信函、傳真或電子郵件時間為準），不接受電話登記。異地股東采

用信函、傳真或電子郵件方式登記的，請在發送信函、傳真或電子郵件后與公司

電話確認。

  （5）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，

于會前半小時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體

操作流程見附件1。

  五、其他事項

  聯系人：麻丹華              聯系電話：0755-21674251

  傳真：0755-21674250     郵編：518052

郵箱：jasiczqb@jasic.com.cn

聯系地址：深圳市南山區桃園路田廈國際中心A棟1606

六、備查文件

特此公告。

                           深圳市佳士科技股份有限公司

                                  董   事   會

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    本次會議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                深圳市佳士科技股份有限公司

       茲授權___________先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市佳士科技股份

有限公司于2023年4月26日召開的2022年度股東大會，代表本人對會議審議的各

項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的逐項表決意見如下：

                                     備注        表決意見

提案

                 提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                        同意   反對     棄權

                                 目可以投票

非累積投票提案

填表說明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”相應意見下方

劃“√”為準；2、委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

委托人：__________________________

身份證或營業執照號碼：__________________________

委托人持股數量：__________________________

委托人持股性質：__________________________

委托人股東賬號：__________________________

受托人：__________________________

受托人身份證號：__________________________

授權委托期限：自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

（以下無正文，為簽字頁）

（本頁無正文，為《深圳市佳士科技股份有限公司2022年度股東大會授權委托書》

之簽字頁）

                   委托人簽署：_____________________

          （個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

                   日期：________ 年_____ 月______日

                    受托人簽署：____________________

                    日期：_______ 年_____ 月______日

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