軍信股份: 關于2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：301109            證券簡稱：軍信股份           公告編號：2023-025

(資料圖)

                 湖南軍信環(huán)保股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  湖南軍信環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日分別召開第二屆董

事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配

預案的議案》，獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2022

年年度股東大會審議。現(xiàn)將有關情況公告如下：

  一、2022年度利潤分配預案基本情況

  經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司合并報表實現(xiàn)的歸屬

于母公司股東凈利潤為466,196,905.82元，母公司2022年度實現(xiàn)凈利潤為132,417,004.78

元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，提取法定盈余公積金后，當年實現(xiàn)可供

股東分配的利潤為119,175,304.30元，加上年初未分配利潤798,968,430.67元，減去報告

期已分配2021年度現(xiàn)金股利103,869,200.00元，截至2022年12月31日，母公司可供股東分

配的利潤為814,274,534.97元。根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等規(guī)定，公司以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的

利潤分配總額及比例，公司剩余可供股東分配利潤為814,274,534.97元。

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通

知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關規(guī)定及《公司章程》的相

關規(guī)定，為積極回報公司股東，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報及公司目前總體運營情況，

在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的前提下，董事會提議擬定2022年度利潤分配預案為：以公

司現(xiàn)有總股本41,001萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣

可供分配利潤結轉以后年度分配。

  本次利潤分配方案實施時，若公司董事會、股東大會審議通過利潤分配方案后到方案

實施前公司的股本發(fā)生變動的，則以實施方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，公司將按照

“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進行調整。

  二、審議程序及相關意見說明

  公司2022年度利潤分配預案的事項已經(jīng)公司于2023年4月21日召開的第二屆董事會第二

十八次會議審議通過。上述事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  公司2022年度利潤分配預案的事項已經(jīng)公司于2023年4月21日召開的第二屆監(jiān)事會第十

七次會議審議通過。監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，

且兼顧了公司與股東利益，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)

穩(wěn)定健康發(fā)展。同意通過公司2022年度利潤分配預案。

  公司2022年度利潤分配預案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)

定，符合《公司章程》及相關法律、法規(guī)規(guī)定。該預案基于公司實際情況，兼顧了投資者

的合理訴求和公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法

權益之情形。獨立董事一致同意公司2022年度利潤分配預案，并同意提交公司2022年年度

股東大會審議。

  三、其他情況說明及相關風險提示

重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的泄露。

定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、備查文件

事項的獨立意見及專項說明》。

  特此公告。

                       湖南軍信環(huán)保股份有限公司董事會

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