環球微速訊：通達動力: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

      江蘇通達動力科技股份有限公司獨立董事

          關于公司相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》等法律、法規、規范

(資料圖片)

性文件及《江蘇通達動力科技股份有限公司章程》

                     （以下簡稱《公司章程》）

                                《江

蘇通達動力科技股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為江蘇通

達動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                   ）獨立董事，本著審慎負責的態度，

基于獨立判斷，就公司第六屆董事會第四次會議的相關事項、公司 2022 年度對

外擔保情況及關聯方占用資金情況發表獨立意見如下：

一、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  公司董事會提出的2022年度利潤分配預案為：以截至2022年12月31日公司總

股本165,100,000.00股為基數，按股東持有公司股份比例向全體股東派發現金紅

利，每10股派發現金股利0.38元人民幣（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度

使用。

  我們認為：公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司經營狀況、資金需求

及未來發展等各方面因素，是從公司實際情況出發，符合有關法律、法規和《公

司章程》的規定，符合公司長遠業務發展需求和包括中小股東在內的全體股東的

長遠利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東合法利益的情形。我們同意

公司制定的2022年度利潤分配預案，并同意將該利潤分配預案提交公司2022年度

股東大會審議。

二、關于續聘審計機構的獨立意見

  經核查，我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券相關

業務審計資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，其在擔任公司審

計機構期間勤勉盡責、公允合理地發表了獨立審計意見。為保持審計工作的持續

性，我們同意公司繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度

審計機構，并同意將該事項提交公司2022年度股東大會審議。

三、關于公司《2022 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

  經過認真閱讀公司《2022年度內部控制自我評價報告》

                           ，并與公司管理層有

有關管理部門交流，查閱公司的管理制度，我們認為：

也符合公司當前生產經營實際需要。

制和防范風險的作用。

內部控制體系建設和運作的真實情況，我們一致認同該報告。

四、關于使用自有閑置資金購買理財產品的獨立意見

  經查實，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，使用部分自有閑置資金，

擇機投資安全性、流動性較高的低風險理財產品及國債逆回購品種，有利于在控

制風險前提下提高公司自有資金使用效率及資金管理收益，不會對公司經營活動

造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們

同意公司在任意時點使用不超過10億元自有閑置資金購買安全性、流動性較高的

低風險理財產品及國債逆回購品種。

五、關于核銷壞賬的獨立意見

  本次核銷壞賬符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映

公司的財務狀況，核銷依據充分；本次核銷的應收賬款壞賬，不涉及公司關聯方，

也不存在損害公司及全體股東利益的情況，審議程序符合有關法律法規和《公司

章程》等規定，我們同意本次壞賬核銷事項。

六、關于 2023 年度開展票據池業務的獨立意見

  公司目前經營情況良好。公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待

開票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。我們同

意子公司共享不超過4.5億元人民幣的票據池額度，即用于與合作銀行開展票據

池業務質押的票據余額不超過4.5億元人民幣，業務期限內，該額度可循環使用。

我們同意將該事項提交公司2022年度股東大會審議。

七、關于會計政策變更的獨立意見

     經核查，我們認為：本次會計政策變更是公司根據財政部印發的相關文件要

求進行的合理變更，目的是使公司的會計政策符合財政部的相關規定，能夠客觀、

公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的審議和決策程序符

合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股

東利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更事項。

八、關于公司 2022 年度控股股東及其他關聯方資金占用公司資金、

公司對外擔保情況的獨立意見

     根據中國證監會、國資委《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司

對外擔保若干問題的通知》和中國證監會、公安部、國資委、中國銀保監會《上

市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等相關規

定和要求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原

則對公司控股股東及其他關聯方占用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的

檢查和落實，對公司進行了必要的核查和問詢后，發表獨立意見如下：

     （一）關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況

     截至2022年12月31日，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情

況，也不存在以前年度發生并累計至2022年12月31日的控股股東及其他關聯方違

規占用資金情況。

     （二）公司對外擔保情況

     截至2022年12月31日，公司不存在為控股股東及其他關聯方提供擔保的情

形。

  截至2022年12月31日，公司及其控股子公司累積對外擔保余額為23,734.36

萬元。上述擔保為公司對子公司擔保或子公司之間提供擔保。除此之外，公司及

子公司未對合并報表外的單位提供擔保，無逾期擔保，亦不存在涉及訴訟的擔保

及因擔保被判決敗訴的情形。

  綜上所述，我們認為：公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情

況，也不存在以前年度發生并累計至2022年12月31日的控股股東及其他關聯方違

規占用資金情形。公司2022年度發生的擔保事項符合相關法律、法規及《公司章

程》的有關規定，屬于公司正常經營行為，有助于公司的發展經營，不存在損害

公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，且均嚴格按照有關規定履行了正

常的審批程序并如實披露，不存在違規對外擔保的情形。

                             獨立董事：胡彬、李治國

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