焦點消息！通達動力: 江蘇通達動力科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告（梁上上）

            江蘇通達動力科技股份有限公司

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各位股東及股東代表：

(資料圖)

  本人梁上上，作為江蘇通達動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五

屆獨立董事，本著對公司和全體股東負責的態度，以切實維護廣大中小股東利益

為原則，嚴格按照《公司法》

            《證券法》

                《上市公司治理準則》《上市公司獨立董

事規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》《獨立董事工作制度》等

公司制度的規定，勤勉、忠實、盡責地履行職責，積極參加了 2022 年度公司召

集的相關會議，認真審議各項議案，對相關事項發表了獨立意見，切實維護公司

和股東尤其是社會公眾股股東的合法權益。經自查，本人符合獨立性的規定，本

人的候選人聲明與承諾事項未發生變化。

  現將本人 2022 年度任職期間履職情況報告如下：

一、出席會議情況

大會會議，認真審閱會議相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為

董事會的正確、科學決策發揮積極作用。

  在本人任職期間內，公司 2022 年度召開了 4 次董事會，3 次股東大會，本

人出席會議的情況如下：

獨立董事 本報告期應參加董 現場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續兩次未親

 姓名    事會次數   席次數 參加次數 席次數 次數 自參加董事會會議

梁上上     4       0    4      0       0   否

獨立董事列席股東大會次數                    3

  任職期間，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，忠實履行獨立董事職

責，認為公司 2022 年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營

決策事項均履行了相關程序，合法有效。報告期內，對公司董事會各項議案及其

他非董事會議案事項進行了認真審議，認為這些議案均未損害公司及全體股東，

特別是中小股東的利益，對公司董事會各項議案及其他非董事議案沒有提出異議。

二、發表獨立意見情況

  報告期內，本人按照《獨立董事工作制度》的要求，認真、勤勉、盡責地履

行職責，參加公司的董事會和股東大會。根據有關規定的要求，在了解情況、查

閱相關文件后，本人就公司相關事項發表獨立意見情況如下：

會議日期       會議名稱              事項內容           獨立意見

                    獨立董事關于公司終止 2021 年度非公開

                    發行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附

                                            同意

                    條件生效的股份認購協議及補充協議之

                    終止協議》暨關聯交易的事前認可意見

           第五 屆 董

           事 會 第八

月2日                 獨立董事關于公司終止 2021 年度非公開

           次會議

                    發行 A 股股票事項、與特定對象簽署《附

                    條件生效的股份認購協議及補充協議之 同意

                    終止協議》暨關聯交易事項發表的獨立意

                    見

                    獨立董事關于續聘 2022 年度審計機構的

                                            同意

                    事前認可意見

           第五 屆 董

           事 會 第九

月 24 日              案、續聘審計機構、2021 年度內部控制自

           次會議

                    我評價報告、使用自有閑置資金購買理財 同意

                    產品、核銷壞賬、2022 年度開展票據池業

                    務、會計政策變更、2021 年度對外擔保情

                    況及關聯方占用資金情況事項發表的獨

                    立意見

           第五屆董

           事 會 第十                        同意

月 27 日              事薪酬事項發表的獨立意見

           一次會議

   以上表中事項的事前認可意見、獨立意見具體內容見公司刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、對公司進行現場調查的情況

會，通過會談、電話、視頻會議、郵件、微信等方式與公司其他董事、監事、高

級管理人員及相關工作人員保持密切的聯系，深入了解公司日常生產經營狀況、

業務發展、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況、財

務狀況及重大事項進展等事項。同時，時刻關注外部環境及市場變化等對公司可

能產生的影響，就公司發展前景、戰略布局、內控管理以及所面臨的市場環境與

公司經營管理層進行探討，并結合公司實際情況提出可行性建議。此外，積極關

注傳媒、網絡對公司的相關報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌

握；認真參與上市公司治理專項自查活動的學習、自查及整改，確保公司穩健經

營、規范運作，切實履行了獨立董事的職責。

四、董事會專業委員會履職情況

   公司第五屆董事會第一次會議設立了戰略與發展、薪酬與考核、審計、提名

四個專門委員會，本人擔任薪酬與考核委員會召集人、提名委員會成員。2022 年

度，本人對公司董事、監事和高級管理人員在 2022 年度的工作表現進行了評價，

并時刻關注公司重大事項的進展情況，同時本人積極參加監管部門組織的培訓，

發揮了專門委員會的專業水平。

五、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

  在本人任職期間，本人持續關注公司的信息披露工作，對公司 2022 年度信

息披露情況進行監督檢查，關注媒體對公司報道。公司已嚴格按照《深圳證券交

易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》等公司制度進

行信息披露，能夠保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。同時，

在投資者關系管理方面，要求公司及相關工作人員認真、耐心接待投資者，保證

了公司與投資者交流渠道暢通，保證了公司投資者關系管理活動平等、公開，切

實維護廣大投資者的合法權益。

  本人在對公司進行深入考察時，詳實聽取相關人員匯報，并與公司高級管理

人員及其他相關人員保持聯系，深入了解公司的生產經營、內部控制制度的建設

及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、資金往來情況及公司業務發展等

相關事項，關注公司日常經營活動和外部環境及市場變化對公司的影響，并就此

在董事會會議上發表意見，行使職權，對董事會科學客觀決策和公司的良性發展

起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。

  本人積極學習相關法律法規和規章制度，積極參加監管部門以及公司以各種

形式組織的培訓。平時通過自學以及傳閱監管部門的學習文件，進一步加深了相

關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關法規的認

識和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的

意見和建議，切實加強對公司和投資者，特別是社會公眾股股東合法權益的保護

能力。

六、其他工作情況

董事會及相關人員在本人工作中給予積極有效的配合和支持。

                        獨立董事：梁上上

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