匯潔股份: 年度股東大會通知

股票代碼：002763       股票簡稱：匯潔股份           公告編號：2023-011

              深圳匯潔集團股份有限公司

           關于召開2022年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2022年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

召開2022年度股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規性

   本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳匯潔集團股份有限公司章

程》等規定。

   （四）會議召開的日期、時間

體時間為2023年5月18日交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡

投票的具體時間為2023年5月18日9:15-15:00的任意時間。

   （五）會議的召開方式

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系

統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權

出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023年5月12日（星期五）

   （七）出席對象

  截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東大會和行使表決權；

不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  （八）會議地點：深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然四路85號泰然立城B

座4層公司會議室

  二、會議審議事項

                               該列打勾的欄

提案編碼             提案名稱

                               目可以投票

                   非累積投票提案

         《關于公司2021-2022年度與汕頭市一針優品服

         裝有限公司交易的議案》

         《關于修訂<深圳匯潔集團股份有限公司章程><股

         東大會議事規則><董事會議事規則>的議案》

                    累積投票提案

          《關于監事會換屆推選非職工代表監事候選人的

          議案》

   公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，作為本次年

度股東大會的議程之一，將在會上做述職報告。

   上述提案已經第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十五次會議審議

通過，詳細情況請查閱公司同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關內容。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.9條規定，關聯股東應回避表決

提案4，也不可接受其他股東委托對提案4進行投票。

   提案8為特別決議事項，須經出席2022年度股東大會的股東所持有的有效表

決權三分之二以上通過。

   提案10-12采用累積投票方式，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的

股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人

中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候

選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

   根據《上市公司股東大會規則》等規定，上述提案將對中小投資者(指除上

市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東

以外的其他股東)的表決結果進行單獨計票并予以披露。

    四、會議登記方法

    （一）登記時間

    （二）登記方式與手續

件、出席人身份證辦理登記手續。

權委托書原件、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

    異地股東可采用信函或郵件方式登記，信函方式請注明“證券部”收（須在

登記時間2023年5月18日下午14:00前送達公司證券部）。

    （三）登記地點

    深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然四路85號泰然立城B座4層

    五、其他事項

    （一）會議聯系方式

層

    （二）會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

    （三）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東

大會的進程按當日通知進行。

    六、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票具體操作流程詳見附件一。

    七、備查文件

                                深圳匯潔集團股份有限公司

                                     董事會

附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，

其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投0票。各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

          累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數             填報

        對候選人 A 投 X1 票         X1 票

        對候選人 B 投 X2 票         X2 票

            …                  …

           合 計          不超過該股東擁有的選舉票數

  ①選舉非獨立董事（應選人數為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③選舉非職工代表監事（應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在 2 位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但

投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

有提案，對應的提案編碼為 100）。股東對“總議案”進行投票，視為對除累

積投票提案之外的所有提案表達相同的意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                    授權委托書

致：深圳匯潔集團股份有限公司

   茲委托       先生（女士）代表本人/本單位，出席深圳匯潔集團股份有限

公司 2022 年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次會議審議

的各項提案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表

決的后果均由本人/本單位承擔，委托期限至本次股東大會召開完畢。

   本人/本單位對本次會議審議的各項提案的表決意見如下：

股東姓名

          證券賬戶號碼          持股數（股）    股東代理人姓名

或名稱

                                      表決意見

提案編碼               提案名稱             同意   反對   棄權

                                    （√） （×）（Ο）

                    非累積投票提案

        《關于公司2021-2022年度與汕頭市一針優品服

        裝有限公司交易的議案》

        《關于修訂<深圳匯潔集團股份有限公司章程><股

        東大會議事規則><董事會議事規則>的議案》

        累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

        《關于監事會換屆推選非職工代表監事候選人的

        議案》

注：1、對于非累積投票表決事項，股東（含股東代理人）在提案對應的空格內打

“√、×、Ο”，分別表示同意、反對、棄權。每一提案只能選擇“同意”、“反

對”、“棄權”三者中的之一，多選或未選則視為授權委托人對審議事項投棄權票。。

投給某候選人的選舉票數，股東擁有的選舉票總數=股東所代表的有表決權的股份

總數×提案候選人數。股東可以將其擁有的選舉票全部投給該提案中的一個候選

人，也可以分散投給多個候選人。每位股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投

票。若股東所投的選舉票數超過其擁有的選舉票數,對該組提案所投的選舉票視為

無效投票。

意思表決。

單位公章。

  委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）

  委托人身份證號碼或營業執照號碼

  受托人姓名(簽字)

  受托人身份證號碼

  簽發日期

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