潤建股份: 獨立董事關于第四屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見-微速訊

            潤建股份有限公司

【資料圖】

 獨立董事關于第四屆董事會第三十九次會議相關事項的

                 獨立意見

  作為潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《上市公司獨

立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司

規范運作》、《潤建股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《潤建

股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律、法規和規范性文件的規定，本著

認真、負責、審慎以及對全體股東負責的態度，通過審閱相關資料、了解相關情

況，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第三十九次會議相關議案進行了

認真審核，發表獨立意見如下：

  一、關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事及獨立董事的獨立意見

認為本次提名的董事候選人具備履行董事職責的任職條件和工作經驗，能夠勝任

所聘崗位的職責要求，具備擔任公司董事的資格。提名人是在充分了解被提名人

的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的，并已征得被

提名人同意。本次提名董事候選人和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法

律法規的相關規定，合法有效。

                      《上市公司獨立董事規則》

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等法律法

規和《公司章程》中規定的不得擔任董事、獨立董事的情形，不存在被中國證監

會采取證券市場禁入措施，也未曾受到過中國證監會及其他相關部門的任何處罰

和懲戒，也不存在被列為失信被執行人的情形。

  綜上所述，我們同意提名李建國先生、許文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、

周冠宇先生和羅劍濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名黃維

干女士、林偉偉先生和戴蕓女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。公司需將

上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經深圳證券交易所審核無異議后

提交股東大會審議。

                  獨立董事：李勝蘭、馬英華、萬海斌

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