金貴銀業: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002716    證券簡稱：金貴銀業       公告編號：2023-031

(資料圖片僅供參考)

          郴州市金貴銀業股份有限公司

   關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   郴州市金貴銀業股份有限公司（以下簡稱為“公司”）分別于 2023

年 4 月 19 日和 2023 年 4 月 28 日在《證券時報》

                                 、《證券日報》

                                       、《中國

證券報》、

    《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》、

                          《關于召開 2022

年年度股東大會的通知(更新后)》。2022 年年度股東大會將通過深圳

證劵交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平

臺，為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現

將本次股東大會的有關事項提示如下：

  一、 會議召開的基本情況

屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于提請召開 2022 年年度股東

大會的議案》

     ，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程的規定。

 （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50

 （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5

月 12 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 5 月

合的方式， 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統

和 互 聯 網 投 票 系 統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述

系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中一種表

決方式。同一表決權出現重復表決以第一次投票結果為準。

日。

 （1）在 2023 年 5 月 8 日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于該股權登記日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限公司深

圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （授權委托書模板詳見附件 2）。

 （2）公司董事、監事及高級管理人員。

 （3）公司聘請的律師。

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

號金貴白銀城 11 樓會議室

  二、 會議審議事項：

         表一 本次股東大會提案編碼示例表

 提案                                     備注

 編碼

                    提案名稱

                                       該列打勾的

                                       欄目可以投

                                       票

非累積

投票提

 案

         《關于擬與湖南有色產業投資集團郴州有限責任公

         司開展原材料采購（銷售）合作暨關聯交易的議案》

         《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一

         的議案》；

         《關于公司 2023 年度開展商品期貨套期保值業務的

         議案》

 （二）本次股東大會審議的事項已由公司董事會審議通過，現提交

公司股東大會審議，具有合法性和完備性。

  上述審議事項披露如下：以上事項經公司第五屆董事會第十五次

會議和第五屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年

                   《證券日報》、

                         《中國證券報》

                               、《上

海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市

金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告》

                          、《郴州

市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告》中的

相關內容。

  三、提案編碼注意事項

  股東大會對多項提案設置“總議案”

                 （總議案中不包含累積投票提

案，累積投票提案需另外填報選票數）

                ，對應的提案編碼為 100。股

東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表

達相同意見。

   四、現場會議登記方法

—17:00。

白銀城 11 樓會議室。

 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑

證登記。

 （2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、持股

清單、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記。

 （3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、

持股清單等持股憑證登記（授權委托書見附件）。

 （4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，需在 2023

年 5 月 10 日下午 17 點前送達或傳真至公司證券部（請注明“股東大

會”字樣）。

  五、參與網絡投票的具體操作程序

  本次股東大會上，股東可以通過深圳交易所交易系統和互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票后

具體操作流程見附件一。

 （1）會議聯系人：袁志勇、袁劍

 （2）聯系電話：0735-2659812

 （3）傳真：0735-2659812

 （4）電子郵箱：jinguizq@jingui-silver.com

 （5）郵政編碼：423000

 （6）通訊地址：湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道 1 號(金貴

  銀業)

  六、備查文件

  《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決

議》

  《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決

議》

     特此公告。

 附件一：參加網絡投票的具體操作流程

 附件二：授權委托書

             郴州市金貴銀業股份有限公司董事會

附件一

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

簡稱：

  “金貴投票”

意見：同意、反對、棄權。

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投

票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以

總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                           》的規定辦

理身份認證，取得“深交所 數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在 規定時間內通過深交所互聯網投票

系統進行投票。

  附件二

                        授權委托書

  郴州市金貴銀業股份有限公司：

        茲委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市

   金貴銀業股份有限公司 2022 年年度股東大會并對下列議案投票。

        如果委托人未對以下議案做出具體表決指示，受委托人可以代

   為表決，其行使表決權的后果均為本人（本單位）承擔。

        委托人對下述議案表決如下：

                                 備注

提案編碼             提案名稱           該列打勾的 同意   反對   棄權

                                欄目可投票

非累積投

票提案

        《關于公司 2022 年度董事會工作報告的

        議案》；

        《關于公司 2022 年度監事會工作報告的

        議案》；

        《關于審議公司 2022 年年度報告及其摘

        要的議案》；

        《關于公司 2022 年度財務決算報告的議

        案》；

        《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議

        案》；

         案》；

         《關于擬與湖南有色產業投資集團郴州

         合作暨關聯交易的議案》

         《關于預計 2023 年度日常關聯交易議

         案》；

         《關于公司未彌補虧損達到實收股本總

         額三分之一的議案》；

         《關于公司 2023 年度開展商品期貨套期

         保值業務的議案》

        附注：

 票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫

 其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

 會結束。

 委托人姓名或名稱(簽章)：                   委托人持股數：

 委托人身份證號碼：

 或營業執照號碼：                        委托人股東賬戶：

 受托人簽名：                          受托人身份證號：

 委托書有效期限：                        委托日期：2023 年   月 日

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