湘財股份: 湘財股份關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的公告

證券代碼：600095      證券簡稱：湘財股份        公告編號：臨 2023-039

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               湘財股份有限公司

關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

第九屆董事會第三十一次會議、第九屆監事會第十九次會議以通訊表決方式召開。

會議通知于 2023 年 5 月 17 日以直接送達或通訊方式發出。公司董事會共計 7

名董事，其中關聯董事史建明、蔣軍回避表決。董事會以 5 票同意、0 票反對、

公司監事會共計三名監事，監事會以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了

《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，同意公司對 2021 年股

票期權激勵計劃行權價格進行調整。現將相關事項公告如下：

  一、激勵計劃已履行的相關決策程序

司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<公司 2021

年股票期權激勵計劃考核辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理

股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，獨立董事對本激勵計劃發表了同意的獨立

意見。同日，公司第九屆監事會第九次會議審議通過了《關于<公司 2021 年股票

期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<公司 2021 年股票期權激勵

計劃考核辦法>的議案》。具體詳見公司披露的《湘財股份第九屆董事會第十五

次會議決議公告》（公告編號：臨 2021-061）、《湘財股份第九屆監事會第九

次會議決議公告》（公告編號：臨 2021-062）等相關公告。

勵對象名單。公示期間，監事會未收到任何組織或個人對本激勵計劃激勵對象提

出的任何異議。公司監事會對首次授予激勵對象名單進行了審核并發表了審核意

見，認為激勵對象的主體資格合法、有效。2021 年 8 月 23 日，公司披露了《關

于公司股票期權激勵計劃激勵對象名單公示情況及核查意見》（公告編號：臨

司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議案。具體詳見

公司披露的《湘財股份 2021 年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨

權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：臨

次會議審議并通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃相關事項的議案》、

《關于 2021 年股票期權激勵計劃權益授予的議案》，獨立董事對此發表了同意

意見。具體詳見公司披露的《湘財股份第九屆董事會第十七次會議決議公告》

                                 （公

告編號：臨 2021-077）、《湘財股份第九屆監事會第十一次會議決議公告》（公

告編號：臨 2021-078）等相關公告。

會議審議并通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》、《關

于向激勵對象授予 2021 年股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》，獨立董事

發表了同意意見。具體詳見公司披露的《湘財股份第九屆董事會第二十三次會議

決議公告》（公告編號：臨 2022-037）、《湘財股份第九屆監事會第十四次會

議決議公告》（公告編號：臨 2022-038）。

會議審議并通過了《關于 2021 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權

條件成就的議案》，獨立董事發表了同意意見。具體詳見公司披露的《湘財股份

第九屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：臨 2022-046）、《湘財

股份第九屆監事會第十五次會議決議公告》（公告編號：臨 2022-047）。

   二、本次股票期權價格調整的情況

   根據《湘財股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃》“第九章本激勵計劃

的調整方法和程序”之“二、行權價格的調整方法”的相關規定，公司進行資本

公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細等事項，應對股票期權的行權價格進

行相應調整，派息調整方法如下：

  P=P0-v

  P0：調整前的行權價格；

  v：每股派息額；

  P：調整后的行權價格

  公司于 2023 年 5 月 8 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《關于公司

為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.69 元（含稅）。

  根據《湘財股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃》有關規定，公司董事

會擬對 2021 年股票期權激勵計劃 2023 年 5 月 30 日（2022 年年度權益分派完成

日）以后的行權價格進行調整，行權價格由 9.91 元/股調整為 9.84 元/股。

  三、本次調整股票期權行權價格對公司的影響

  公司本次調整股票期權激勵計劃行權價格不會對公司財務狀況和經營成果

產生重大影響，不會影響公司及子公司管理團隊、業務骨干的勤勉盡責，也不會

影響公司激勵計劃的繼續實施。

  四、獨立董事意見

  經審閱，公司獨立董事認為：公司2022年年度權益分派擬于2023年5月30日

實施完畢，本次對激勵計劃行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

等相關法律、法規及激勵計劃的有關規定，本次調整已取得公司2021年第二次臨

時股東大會的授權，也履行了必要的審議程序，不存在損害公司及股東利益的情

形。我們同意公司對2021年股票期權激勵計劃行權價格的調整。

  五、監事會意見

  監事會經認真核查，認為：鑒于公司 2022 年年度權益分派擬于 2023 年 5

月 30 日實施完畢，本次對激勵計劃行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管

理辦法》等相關法律、法規及激勵計劃的有關規定，本次調整已取得公司 2021

年第二次臨時股東大會的授權，調整程序合法合規，不存在損害公司和股東合法

權益的情形。同意公司對 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的調整。

  特此公告。

                             湘財股份有限公司董事會

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