金海高科: 金海高科關于第四屆監事會第十九次會議決議的公告_百事通

證券代碼：603311        證券簡稱：金海高科            公告編號：2023-024

              浙江金海高科股份有限公司

          第四屆監事會第十九次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于 2023

年 5 月 23 日在公司會議室以現場方式召開。本次監事會會議通知已提前以郵件方式發出。

本次監事會應當參加表決的監事 3 名，實際參加表決的監事 3 名。會議的召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  監事會同意公司將募投項目“珠海年產 150 萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化

項目”的建設完成期由 2023 年 5 月延期至 2024 年 5 月。具體內容詳見刊登于上海證券交

易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于部

分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-025）。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                            浙江金海高科股份有限公司

                                   監事會

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