金浦鈦業: 關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：000545         證券簡稱：金浦鈦業           公告編號：2023-066

(資料圖片)

                金浦鈦業股份有限公司

      關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開基本情況

   經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過召開 2023 年第四次臨時股東大

會。

   網絡投票起止時間：2023 年 6 月 14 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6

月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳交易所互聯網投

票系統投票的具體時間為 2023 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意

時間。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東；

  截止 2023 年 6 月 7 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全

體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（授權委托書詳見本通知附件 2）

委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網絡

投票時間內參加網絡投票。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師等相關人員。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會提案編碼表

                                        備注

                     提案名稱

提案編碼

                                       該列打勾的欄

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案論證分析報

         告的議案》

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票募集資金使用可

         行性分析報告的議案》

         《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報及

         填補措施和相關主體承諾的議案》

         《關于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認購協議>暨

         關聯交易的議案》

         《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議

         案》

         《關于公司未來三年（2024 年-2026 年）股東回報規劃的議

         案》

         《關于提請股東大會授權董事會全權辦理向特定對象發行股

         票具體事宜的議案》

  （二）議案有關說明

                    《公司章程》等相關規定，議案 2、

議案 3、議案 4、議案 7 涉及與關聯方的關聯交易，關聯股東須回避表決。

決權總數的三分之二以上通過。

利益的重大事項時，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他

股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司

全部議案對中小投資者的表決單獨計票。

  （三）披露情況

  上述議案已分別經第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會第九次會議審

議通過，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司刊登在巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八屆董事會第十六次會議決議公告》、

                《金浦鈦業股份有限公司 2023 年度向特定

《第八屆監事會第九次會議決議公告》

        《金浦鈦業股份有限公司 2023 年度向特定對象發行股票募集

對象發行股票預案》

資金使用可行性分析報告》

           《關于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認購協

議>暨關聯交易的公告》《關于 2023 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報及填

補措施和相關主體承諾的公告》《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告

的公告》等有關公告或文件。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；

受自然人股東委托代理出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份

證、授權委托書和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記

手續。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，持出席人身份證、營業執照復印件（加

蓋公章）、法定代表人身份證明書或授權委托書、證券賬戶卡辦理登記手續法人

股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書（見附件 2）、法人營業執

照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或者傳真的方式辦理登記，信函

或傳真以抵達本公司的時間為準，信函請注明“股東大會”字樣。

  聯系人：史乙軻

  聯系電話：025-83799778

  聯系傳真：025-58366500

  聯系郵箱：nj000545@sina.cn

有股東食宿及交通費用自理。

  四、參與網絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加本次股東大會投票，參加網絡投票時涉及的具體操作說明詳見本通知附件 1。

  五、備查文件

  （一）第八屆董事會第十六次會議決議；

  （二）第八屆監事會第九次會議決議。

  特此公告。

                              金浦鈦業股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的 身份認 證流程可 登錄互 聯網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                    授權委托書

  茲全權委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦鈦業股份有

限公司 2023 年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的

指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

                             備注    同意   反對   棄權

                            該列打勾

 提案編碼         提案名稱

                            的欄目可

                            以投票

          總議案：除累積投票提案

          外的所有提案

非累積投票提案

          《關于公司符合向特定對象

          發行股票條件的議案》

          《關于公司 2023 年度向特

          案》

          本次向特定對象發行前的滾

          存未分配利潤安排

          《關于公司 2023 年度向特

          析報告的議案》

          《關于公司 2023 年度向特

          案》

          《關于公司 2023 年度向特

          用可行性分析報告的議案》

           《關于公司 2023 年度向特

           定對象發行股票攤薄即期回

           報及填補措施和相關主體承

           諾的議案》

           《關于公司與特定對象簽署<

           暨關聯交易的議案》

           《關于公司無需編制前次募

           的議案》

           《關于修訂公司<募集資金管

           理制度>的議案》

           《關于公司未來三年（2024

           的議案》

           《關于提請股東大會授權董

           行股票具體事宜的議案》

委托人（簽名）：          委托人身份證號碼：

委托人持股數：           委托人股東賬號：

受托人姓名：            受托人身份證號碼：

委托日期：

注：議案采用普通投票制（同意、棄權、反對只能選擇一項）

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