環球焦點！海通證券: 海通證券股份有限公司關于2022年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：600837      證券簡稱：海通證券      公告編號：臨 2023- 019

(相關資料圖)

              海通證券股份有限公司

     關于 2022 年度股東大會增加臨時提案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別       股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      Ａ股        600837   海通證券      2023/6/9

二、    增加臨時提案的情況說明

  海通證券股份有限公司（以下簡稱公司）已于 2023 年 5 月 17 日公告了 2022

年度股東大會召開通知，持有公司 3.68%股份的股東光明食品（集團）有限公司，

在 2023 年 5 月 31 日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集

人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

  公司擬于 2023 年 6 月 16 日召開的 2022 年度股東大會增加審議臨時提案：

《關于提名肖荷花女士為公司董事的議案》。議案的具體內容見與本公告同期刊

登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.sse.com.cn ） 以 及 公 司 網 站

（http://www.htsec.com ）的股東大會資料。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 5 月 17 日公告的原股東大會通知

事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

      召開日期時間：2023 年 6 月 16 日     13 點 30 分

      召開地點：海通外灘金融廣場 C 棟 616 會議室（上海市黃浦區中山南路 888

號）

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日

                   至 2023 年 6 月 16 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

      原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                              投票股東類型

 序號                 議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

        模的議案

        案

        連/聯交易預計

        高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外

        的企業等其它關聯法人的關聯交易預計

        行 A 股及/或 H 股股份的一般性授權的議案

      議案 1 至議案 10 已經公司第七屆董事會第三十六次會議和第七屆監事會第

二十二次會議審議通過，會議決議公告于 2023 年 3 月 31 日刊登于《中國證券

報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(http://www.sse.com.cn)。

      本次股東大會的會議資料將于同日登載于上海證券交易所網站

(http://www.sse.com.cn)。本公司 H 股股東的 2022 年度股東周年大會的補充通告

詳見香港聯合交易所有限公司披露易網站(http://www.hkexnews.hk)。

      應回避表決的關聯/連股東名稱：股東大會在表決議案 9.01 時，上海國盛（集

團）有限公司及其聯系人回避本項議案的表決；股東大會在表決議案 9.02 時，

公司董事、監事和高級管理人員擔任董事（不含同為雙方的獨立董事）、高級管

理人員的除本公司、控股子公司及控制的其他主體以外的企業等其它關聯法人應

回避表決。

      特此公告。

                       海通證券股份有限公司董事會

附件：授權委托書

?   報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                   海通證券股份有限公司

海通證券股份有限公司：

        茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號       非累積投票議案名稱                     同意   反對   棄權

         與上海國盛（集團）有限公司及其聯系人的關連/聯交易

         預計

         與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管

         關聯法人的關聯交易預計

         關于提請股東大會給予董事會認可、分配或發行 A 股及

         /或 H 股股份的一般性授權的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                      受托人身份證號：

委托日期：     年   月   日

備注：

  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

填寫說明：

代理人出席及投票，委派超過一位代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權；

東為法人，則授權委托書須另行加蓋公章并經由該法人之法定代表人（或獲正式授權人士）

親筆簽署；

傳真方式送達本公司（上海市黃浦區中山南路 888 號海通外灘金融廣場 A 棟 15 樓 董事會

辦公室，郵編：200011）；聯系電話：（8621）63411000；傳真：（8621）63410627；電

子郵件：dshbgs@haitong.com。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。

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