浙江醫藥: 浙江醫藥獨立董事關于公司第九屆十三次董事會審議事項的獨立意見_世界新要聞

       浙江醫藥股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

  關于公司第九屆十三次董事會審議事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》和《公司章程》

的有關規定，作為浙江醫藥股份有限公司獨立董事，現就公司第九屆十三次董事

會審議的關于改聘第九屆董事會董事會秘書的相關事項發表如下獨立意見：

  一、《關于改聘第九屆董事會董事會秘書的議案》的獨立意見

  我們認為公司董事會履行了提名董事會秘書候選人的相關程序，提名程序符

合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，相關人員能夠勝任所任崗位的職

責要求。同意聘任邵旻之先生為公司董事會秘書。鑒于邵旻之先生暫未取得上海

證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，待取得董事會秘書資格證書并經上海證

券交易所資格備案無異議后，正式履行董事會秘書職責。在此期間，葉偉東先生

將繼續履行董秘職責，至邵旻之先生正式履行職責之日止。

              獨立董事：陳乃蔚    裘益政     夏青      吳曉明

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