山東黃金: 山東黃金礦業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告-全球看熱訊

證券代碼：600547       證券簡稱：山東黃金       公告編號：臨 2023-048

              山東黃金礦業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：山東省濟南市歷城區經十路 2503 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數                                       43

       境外上市外資股股東人數（H 股）                           1

其中：A 股股東持有股份總數                        2,182,352,797

       境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）             217,218,732

份總數的比例（%）

   其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）                                      48.7848

          境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）                               4.8557

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

         公司 2022 年年度股東大會由公司董事會召集，公司董事長李航先生主持會

   議。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》等法律法規及《公司章程》

   的有關規定。

   (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

       生因工作原因未能出席股東大會；

       股東大會；

       記有限公司代表擔任。

   二、     議案審議情況

   (一)    非累積投票議案

       審議結果：通過

   表決情況：

股東類型                  同意                       反對                    棄權

               票數          比例（%）      票數       比例（%）        票數       比例（%）

  A股       2,182,196,445    99.9928 27,600          0.0012 128,752        0.0060

  H股         216,560,471    99.6970        0        0.0000 658,250        0.3030

普通股合計：     2,398,756,916    99.9661 27,600          0.0012 787,002        0.0327

         審議結果：通過

        表決情況：

  股東類型                同意                            反對                        棄權

                票數         比例（%）        票數           比例（%）          票數           比例（%）

    A股     2,182,208,545     99.9933   15,500            0.0007     128,752          0.0060

    H股       216,560,471     99.6970            0        0.0000     658,250          0.3030

 普通股合計： 2,398,769,016        99.9666   15,500            0.0006     787,002          0.0328

         審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                同意                         反對                          棄權

              票數           比例（%）       票數           比例（%）          票數         比例（%）

  A股      2,182,208,545     99.9933 15,500               0.0007   128,752          0.0060

  H股        216,560,471     99.6970         0            0.0000   658,250          0.3030

普通股合計：    2,398,769,016     99.9666 15,500               0.0006   787,002          0.0328

         審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                同意                         反對                          棄權

              票數           比例（%）       票數           比例（%）          票數         比例（%）

   A股     2,182,208,545     99.9933 15,500               0.0007 128,752            0.0060

   H股       216,560,471     99.6970         0            0.0000 658,250            0.3030

普通股合計： 2,398,769,016        99.9666 15,500               0.0006 787,002            0.0328

         審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                 同意                        反對                      棄權

               票數          比例（%）       票數        比例（%）         票數        比例（%）

   A股      2,182,323,197     99.9986 27,600          0.0012    2,000         0.0002

   H股        217,218,731    100.0000        1        0.0000         0        0.0000

普通股合計： 2,399,541,928         99.9988 27,601          0.0011    2,000         0.0001

         審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                同意                         反對                      棄權

               票數          比例（%）       票數        比例（%）         票數        比例（%）

  A股      2,181,870,775      99.9779 353,270         0.0161   128,752        0.0060

  H股        216,427,471      99.6357 133,000         0.0612   658,250        0.3031

普通股合計： 2,398,298,246         99.9469 486,270         0.0203   787,002        0.0328

         審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                 同意                        反對                      棄權

               票數          比例（%）       票數        比例（%）        票數        比例（%）

   A股      2,182,335,297    99.9991    17,500        0.0009         0        0.0000

   H股        217,218,721    100.0000        0        0.0000         0        0.0000

普通股合計： 2,399,554,018        99.9993    17,500        0.0007         0        0.0000

         審議結果：通過

        表決情況：

股東類型                 同意                         反對                      棄權

                  票數           比例（%）        票數           比例（%）           票數        比例（%）

  A股          2,182,335,297     99.9991     15,500             0.0007     2,000        0.0002

  H股            217,218,721    100.0000          0             0.0000         0        0.0000

普通股合計：        2,399,554,018     99.9993     15,500             0.0006     2,000        0.0001

          審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                    同意                              反對                       棄權

                  票數           比例（%）         票數          比例（%）           票數        比例（%）

  A股           2,182,208,545      99.9933    15,500           0.0007    128,752        0.0060

  H股             216,560,471      99.6970            0        0.0000    658,250        0.3030

普通股合計：         2,398,769,016      99.9666    15,500           0.0006    787,002        0.0328

          審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                    同意                              反對                       棄權

                  票數           比例（%）         票數          比例（%）            票數       比例（%）

   A股         2,182,196,445       99.9928 27,600               0.0012   128,752        0.0060

   H股          216,560,471        99.6970         0            0.0000   658,250        0.3030

普通股合計： 2,398,756,916              99.9661 27,600               0.0011   787,002        0.0328

          報告〉的議案》

          審議結果：通過

        表決情況：

 股東類型                     同意                             反對                       棄權

                  票數           比例（%）          票數          比例（%）           票數       比例（%）

    A股         2,182,323,197         99.9986 27,600              0.0012     2,000           0.0002

    H股           217,218,721        100.0000            0        0.0000            0        0.0000

普通股合計： 2,399,541,918                 99.9988 27,600              0.0011     2,000           0.0001

                    《關于 2023 年度公司為香港子公司提供年度擔保額度的議案》

           審議結果：通過

         表決情況：

   股東類型                      同意                             反對                         棄權

                   票數             比例（%）         票數           比例（%）          票數         比例（%）

    A股         2,182,309,597         99.9980 43,200              0.0020            0        0.0000

    H股           217,218,721        100.0000         0           0.0000            0        0.0000

 普通股合計： 2,399,528,318                99.9982 43,200              0.0018            0        0.0000

           審議結果：通過

         表決情況：

 股東類型                   同意                          反對                             棄權

                 票數            比例（%）           票數           比例（%）         票數           比例（%）

  A股       2,182,309,597          99.9980      41,200        0.0018        2,000            0.0002

  H股           217,218,721        100.0000          0        0.0000            0            0.0000

普通股合計： 2,399,528,318              99.9982      41,200        0.0017        2,000            0.0001

           的議案》

           審議結果：通過

         表決情況：

   股東類型                      同意                             反對                         棄權

                    票數             比例（%）          票數         比例（%）           票數        比例（%）

    A股          2,182,309,597         99.9980 41,200              0.0018     2,000          0.0002

      H股            217,218,721      100.0000          0         0.0000         0             0.0000

    普通股合計：        2,399,528,318         99.9982 41,200           0.0017     2,000             0.0001

            審議結果：通過

          表決情況：

    股東類型                 同意                           反對                                棄權

                   票數           比例（%）            票數         比例（%）           票數           比例（%）

     A股         2,155,341,779     98.7622     27,009,018          1.2376      2,000              0.0002

     H股            57,298,307     26.3782 159,706,164            73.5232    214,250              0.0986

普通股合計： 2,212,640,086              92.2098 186,715,182             7.7812    216,250              0.0090

          (二)     現金分紅分段表決情況（A 股）

                                  同意                        反對                          棄權

                            票數           比例（%）        票數         比例（%）       票數         比例（%）

    持股 5%以上普通股

    股東                  1,564,069,251     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

    持股 1%-5%普通股

    股東                    440,349,531     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

    持股 1%以下普通股

    股東                    177,916,515       99.9901   17,500      0.0099            0        0.0000

    其中:市值 50 萬以

    下普通股股東                 82,130,193       99.9786   17,500      0.0214            0        0.0000

    市值 50 萬以上普

    通股股東                   95,786,322     100.0000          0     0.0000            0        0.0000

          (三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案              議案名稱                        同意                       反對                      棄權

序號                                  票數          比例（%）           票數       比例（%）          票數       比例（%）

     《公司 2022 年度利潤分配

     預案》

     《關于公司聘任 2023 年度

     審計機構的議案》

     《關于公司〈2022 年度內部

     控制評價報告〉的議案》

     《關于公司〈2022 年度募集

     資金存放與實際使用情況的      618,253,946   99.9952   27,600   0.0044   2,000   0.0004

     專項報告〉的議案》

     《關于 2023 年度公司為香

     港子公司提供年度擔保額度      618,240,346   99.9930   43,200   0.0070       0   0.0000

     的議案》

     《關于公司開展 2023 年度

     期貨和衍生品交易的議案》

     《關于公司開展 2023 年度

     黃金遠期交易與黃金租賃組      618,240,346   99.9930   41,200   0.0066   2,000   0.0004

     合業務的議案》

       (四)    關于議案表決的有關情況說明

             議案 15《關于公司發行 H 股一般性授權的議案》為特別決議案，已經出席

       本次大會的有效表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上

       審議通過。

             本次股東大會所有議案均已表決通過。

       三、     律師見證情況

       律師：崔麗、王麗娟

             公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                                    《股東大會規則》等有

       關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資

       格、召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

              特此公告。

                                       山東黃金礦業股份有限公司董事會

       ?     上網公告文件

       北京華聯律師事務所出具的《關于山東黃金礦業股份有限公司2022年年度股東大

會法律意見書》

?   報備文件

《山東黃金礦業股份有限公司 2022 年年度股東大會會議決議》

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