全球快訊:飛沃科技: 董事會戰略委員會議事規則

         湖南飛沃新能源科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               第一章     總則

  第一條   湖南飛沃新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公

司”）為適應戰略需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決

策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，特設立董事

會戰略委員會（以下簡稱“戰略委員會”或“委員會”），作為負責公司長期發

展戰略和重大投資決策的專門機構。

  第二條   為確保戰略委員會規范、高效地開展工作，公司董事會根據《中華

人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、公司章程及其他有關法律、法規

和規范性文件的規定，特制定本議事規則。

  第三條   戰略委員會所作決議，必須遵守公司章程、本議事規則及其他有關

法律、法規和規范性文件的規定。

               第二章     人員構成

  第四條   戰略委員會由三名董事組成，其中至少一名獨立董事。戰略委員會

委員均由董事會選舉產生。

  第五條   戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三

分之一以上提名，并由董事會選舉產生。

  戰略委員會設召集人一名，由公司董事長擔任。戰略委員會召集人負責召集

和主持戰略委員會會議，當委員會召集人不能或無法履行職責時，由其指定一名

其他委員代行其職權；委員會召集人既不履行職責，也不指定其他委員代行其職

責時，任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告，由公司董事會指定一名

委員履行戰略委員會召集人職責。

  第六條   戰略委員會委員任期與同屆董事會董事的任期一致，連選可以連

任。戰略委員會委員任期屆滿前，除非出現《公司法》、公司章程或本議事規則

規定不得任職的情形，不得被無故解除職務。期間如有戰略委員會委員不再擔任

公司董事職務，自動失去戰略委員會委員資格。

  第七條    戰略委員會因委員辭職、免職或其他原因導致人數低于規定人數

的三分之二時，公司董事會應及時增補新的委員人選。

  在戰略委員會委員人數未達到規定人數的三分之二以前，戰略委員會暫停行

使本議事規則規定的職權。

  第八條 《公司法》、公司章程關于董事義務的規定適用于戰略委員會委員。

  第九條    戰略委員會下設工作組，負責組織委員會討論事項所需的材料，向

委員會提交提案。

                第三章       職責權限

  第十條    戰略委員會向董事會負責并報告工作，主要負責對公司長期發展

戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

  第十一條    戰略委員會的主要職責權限：

  (一)   對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

  (二)   對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并

提出建議；

  (三)   對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運營、資產經營項目

進行研究并提出建議；

  (四)   對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

  (五)   對以上事項的實施進行檢查；

  (六)   董事會授權的其他事宜。

  第十二條    戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審查決定。

  第十三條    戰略委員會履行職責時，公司相關部門應給予配合；如有需要，

戰略委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

                第四章       工作程序

  第十四條    戰略委員會工作程序如下：

  （一） 公司有關部門負責人向工作組上報對外投資、收購出售資產、資產

抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、融資方案及發展戰略等意向、初步

可行性報告以及合作方的基本情況等資料；

  （二）    公司有關部門負責人向工作組上報其他影響公司發展的重大事項

等資料；

  （三） 工作組對上述資料進行初審，簽發立項意見書，形成提案報戰略委

員會審議；

  （四） 戰略委員會根據工作組的提案召開會議，進行討論，將通過的提案

及表決結果提交董事會審議，同時反饋給有關部門。

              第五章   會議的召開與通知

  第十五條    戰略委員會會議分為定期會議和臨時會議。

  定期會議每年召開一次。公司董事會、戰略委員會召集人或兩名以上(含兩

名)委員聯名可要求召開臨時會議。

  第十六條    戰略委員會會議可采用現場會議形式，也可采用非現場會議的

通訊方式召開。

  第十七條    戰略委員會定期會議應于會議召開前 5 日(不包括開會當日)發

出會議通知，臨時會議應于會議召開前 2 日(不包括開會當日)發出會議通知。

  情況緊急，需要盡快召開臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式

發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

  第十八條    戰略委員會會議通知應至少包括以下內容：

  (一)會議召開時間、地點；

  (二)會議期限；

  (三)會議需要討論的議題；

  (四)會議聯系人及聯系方式；

  (五)會議通知的日期。

  第十九條    會議通知應附內容完整的提案。

  第二十條    戰略委員會會議以傳真、電子郵件、電話及專人送達等方式通知

各位委員。

  采用電子郵件、電話等快捷通知方式時，若自發出通知之日起 2 日內未接到

書面異議，則視為被通知人己收到會議通知。

             第六章   議事與表決程序

  第二十一條   戰略委員會會議應由三分之二以上的委員(含三分之二)出席

方可舉行。

  第二十二條   戰略委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代

為出席會議并行使表決權；委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應向會

議主持人提交授權委托書。授權委托書應不遲于會議表決前提交給會議主持人。

  第二十三條   戰略委員會委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為

出席會議的，視為未出席相關會議。

  戰略委員會委員連續兩次不出席會議的，視為不能適當履行其職權。公司董

事會可以撤銷其委員職務。

  第二十四條   證券投資部成員可列席戰略委員會會議；公司其他非委員董

事可受邀列席會議，戰略委員會如認為必要，可以召集與會議提案有關的其他人

員列席會議、介紹情況或發表意見，但非戰略委員會委員對提案沒有表決權。

  第二十五條   戰略委員會會議以記名投票方式表決。會議在保障委員充分

表達意見的前提下，可以用傳真、電話方式進行并以傳真方式作出決議，并由參

會委員簽字。

  戰略委員會委員每人享有一票表決權。會議決議需經全體委員(包括未出席

會議的委員)過半數同意方為有效。

  第二十六條   出席會議的委員應本著認真負責的態度，對提案進行審議并

充分表達個人意見；委員對其個人的投票表決承擔責任。

  第二十七條   戰略委員會會議通過的提案及表決結果，應以書面形式報公

司董事會審議。

  第二十八條   公司董事會在年度工作報告中應披露戰略委員會過去一年的

工作內容，包括會議召開情況和決議情況等。

  第二十九條   戰略委員會會議以現場方式召開的，應作書面會議記錄，出席

會議的委員和會議記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在記

錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。

  戰略委員會會議記錄作為公司檔案由證券投資部保存。在公司存續期間，保

存期為十年。

  第三十條    戰略委員會會議記錄應至少包括以下內容：

  (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名；

  (二)出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明；

  (三)會議議程；

  (四)委員發言要點；

  (五)每一決議事項或提案的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或

棄權的票數)；

  (六)其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

  第三十一條    戰略委員會委員對于了解到的公司相關信息，在該等信息尚

未公開之前，負有保密義務。

                第七章     附   則

  第三十二條    本議事規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》

的規定執行；本議事規則如與國家日后頒布的法律、法規和經合法程序修改后的

《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行，并

即修訂，并報董事會審議通過。

  第三十三條    本規則經公司董事會審議通過后生效實施。

  第三十四條    本規則的解釋權歸屬公司董事會。

                   湖南飛沃新能源科技股份有限公司董事會

                                 二〇二三年七月

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